Time：2024-07-21 Click：108
特别是来自巴基斯坦和世界其他地区
这是来自币安用户的警告信息，该用户在平台上的三笔 P2P（点对点）交易中遇到了问题。由于买家在币安之外进行交易、从其他来源接收付款、从用户那里购买 USDT（Tether），然后在其他地方以更高的价格出售，引发了争议，因此用户的账户被冻结。
这些纠纷的共同问题是买家：
- 从事币安以外的交易
- 收到第三方付款
- 从用户处购买 USDT
- 未核实资金来源或提供证明就将其出售
这导致原始资金发送者投诉欺诈，导致买家和用户的账户被冻结。为避免类似纠纷，用户建议：
- 获取买家的视频声明
- 获取买家的手机号码
- 核实资金来源
- 录制买家交易历史的视频
- 要求提供发件人的 CNIC（计算机化国民身份证）
- 必要时取消交易
用户强调收集必要证据的重要性，以避免出现复杂情况并确保币安 P2P 上的交易安全。他们还强调了币安强大的安全措施，但指出一些用户仍可能试图利用该系统。
电信电信诈骗是近些年多发高发的一类新式网络诈骗，广大群众深恶痛疾。现阶段运用数字货币、区块链等新技术应用物质开展电信网络诈骗案件也是愈来愈多。知帆高新科技安全性权威专家从过去的实例中发觉数字货币诈骗犯（犯罪团伙）大多数运用各式各样的“...
电信电信诈骗是近些年多发高发的一类新式网络诈骗，广大群众深恶痛疾。现阶段运用数字货币、区块链等新技术应用物质开展电信网络诈骗案件也是愈来愈多。 实例:假冒交易中心在线客服行骗 事情 受害者王先生是一...
炒币团和矿团再次活跃，部分三四线城市传销拉人诈骗记者调查发现，近日，网络上的炒币团、挖矿团在沉默两年后再次活跃起来，关于虚拟货币市场和交易的讨论火爆。一些犯罪分子打着区块链的旗号推广虚拟货币和资本盘，将区块链技术等同于虚拟货币，甚至发表防范...
新网络犯罪已成为主流犯罪，欺诈手段加速迭代变化，攻防对抗不断升级，跨国组织特征日益明显……在14日上午国新办举行的新闻发布会上，公安部刑事侦查局局长刘忠义就电信网络诈骗犯罪出现的一些新变化、新特点进行了介绍。刘忠义表示，电信网络诈骗犯罪严重...