中国警方利用 Tether 捣毁地下银行业务

据 CryptoPotato 报道，中国执法部门捣毁了一个重要的地下银行业务，该业务利用著名的稳定币 Tether（USDT）进行总额达 138 亿元人民币（19 亿美元）的转账。成都市公安局突击搜查行动地点后，逮捕了 193 名与此案有关的人员，并冻结了 1.49 亿元人民币（2060 万美元）。

警方自2021年以来开展的调查显示，该地下钱庄运作是由一个根植于中国进出口业务的犯罪团伙主导的。该团伙利用USDT经营外汇支付结算业务，为化妆品、毒品走私者以及购买境外资产的当地人提供非法服务。该团伙还与其他企业勾结，骗取退税。警方发现USDT被用来规避国家外汇监管，给国家金融安全带来风险。

该团伙的活动还涉及职务犯罪、走私非法货物以及干扰信用卡管理、骗取出口退税等金融诈骗。成都市公安局龙泉驿区分局于2022年11月在办理一起涉及地下钱庄资金结算的毒品案件时首次侦破该案。

2023年6月，公安部成立专案组，突击搜查上海、长沙、南京、深圳、福州、金华等六市。此次突袭行动逮捕了 25 名嫌疑人，并没收了包括银行卡和 U 盾在内的大量支付工具。 2023 年 8 月进行了另一次突袭，逮捕了 26 个省份的 168 人。事件发生后，公安部在全国范围内开展了严厉打击地下钱庄犯罪活动。

本周早些时候，吉林省盘石市警方破获了另一家涉及 21.4 亿元人民币（2.96 亿美元）加密货币的地下钱庄，并逮捕了 6 人，其中包括因在韩国犯罪而被通缉的嫌疑人。

标签：中国