BTC-e 创始人承认共谋 90 亿美元洗钱罪

涉嫌非法加密货币交易所 BTC-e 的俄罗斯联合创始人亚历山大·文尼克 (Alexander Vinnik) 承认犯有涉及加密货币交易所的洗钱阴谋。这一承认是在更广泛的调查揭露 2011 年至 2017 年期间该交易所存在大量非法活动之后做出的。

美国司法部（DOJ）报告称，在 Vinnik 领导期间，BTC-e 处理了超过 90 亿美元的交易，在全球拥有超过 100 万的用户群，其中许多用户来自美国。联邦地方法院法官将根据美国量刑指南和其他法定因素确定他的刑罚。

美国司法部强调，该平台被用来洗钱从各种犯罪活动中获得的资金，包括计算机黑客、勒索软件攻击和贩毒。

资料来源：美国司法部犯罪司

据美国司法部称，一项调查显示 BTC-e 的运营没有必要的法律合规措施，包括在金融犯罪执法网络 (FinCEN) 注册以及实施反洗钱 (AML) 或了解你的客户 (KYC) 协议。

这些缺陷使得 BTC-e 在寻求向执法部门隐瞒金钱交易的个人中很受欢迎。此外，Vinnik 被发现在全球建立了众多空壳公司和金融账户，从而可以通过 BTC-e 非法转移资金。这一活动造成的刑事损失总计至少 1.21 亿美元。

过去五年来，Vinnik 因涉嫌担任 BTC-e 策划者而卷入法律诉讼。据称，该加密货币交易所从利用该平台洗钱价值约 40 亿美元的比特币的各种非法活动中获利。

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Vinnik 于 2017 年通过美国逮捕令在希腊因洗钱指控被捕，并于 2020 年被引渡到法国。在法国，Vinnik 被洗清了勒索软件指控，但因洗钱指控被定罪，并被判处五年监禁。

Vinnik 的律师提出上诉，但未成功，坚称 Vinnik 只是交易所员工，没有参与 BTC-e 的非法活动。在法国监狱服刑两年后，他于 2022 年 8 月 5 日被引渡到美国。

司法部承认希腊政府在将文尼克引渡到美国方面的合作。文尼克早些时候曾试图为他争取一份囚犯交换协议，以将其视为俄罗斯和美国之间囚犯贸易协议的一部分。

美国当局对加密货币交易所及其高管提出了类似的刑事指控。 3 月 28 日，FTX 前首席执行官 Sam Bankman-Fried 因七项重罪指控被判处 25 年徒刑。

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