Time:2024-03-15 Click:98
美国证券交易委员会起诉了 17 名涉嫌庞氏骗局的个人,该骗局从 40,000 多名受害者那里骗取了 3 亿美元。
美国证券交易委员会在一份新闻稿中表示,被告以美国 10 个州和其他两个国家的拉丁裔社区为目标,他们说服投资者他们的资金将投资于加密货币和其他资产,但事实并非如此。
SEC 总共对 17 名被告提出指控,其中两人达成和解。
美国证券交易委员会执法总监 Gurbir Grewal 在一份声明中表示,该计划承诺为受害者提供“改变生活的财富”。
他说:“CryptoFX 唯一保证的是遍布 10 个州和两个外国的成千上万的受害者。” “如此规模的计划需要大量参与者,正如今天的行动所表明的那样,我们不仅将起诉这些大规模计划的主要策划者,还将起诉所有通过非法招揽受害者来进一步实施欺诈的人。”
SEC 此前曾于去年 10 月采取紧急行动,对该计划的领导人毛里西奥·查韦斯 (Mauricio Chavez) 和乔治·本韦努 (Giorgio Benvenut) 提出指控。
周四的文件扩大了被告的数量,并称其中至少有两人,加布里埃尔和杜尔西·奥乔亚,在去年的行动后继续招揽投资者。