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印度男子在俄亥俄州法院认罪并交出 1.5 亿美元加密货币

Time:2024-01-31 Click:130


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辛格做了什么?

这名去年从英国引渡的印度男子经营着一个全球毒品分销网络,在 Silk Road、Alpha Bay 和 Hansa 等平台上提供受管制药物。

被告现已同意没收价值 1.5 亿美元的加密货币,这对 DEA 来说是一次历史性的金融扣押。

他的非法活动从 2012 年中期到 2017 年 7 月,当时他控制了美国至少 8 个配送中心。

这些小组负责接收来自海外的药品,重新包装,并将药品重新分发到 50 个州以及加拿大、英格兰、爱尔兰、牙买加、苏格兰和美属维尔京群岛。

法庭文件显示

  1. 辛格在各种暗网市场上建立了供应商营销网站,销售一系列受控物质,包括芬太尼、LSD、摇头丸、Xanax、氯胺酮和曲马多。

    客户使用加密货币进行购买,辛格亲自管理分销,通过各种运输服务将受控物质从欧洲运输或安排运输到美国。

俄亥俄州南区检察官肯尼思·帕克 (Kenneth L. Parker) 强调了辛格分发小组的广泛影响力,并宣布:“今天,随着班米特·辛格 (Banmeet Singh) 认罪,舞会结束了。”

辛格商定的刑期是八年监禁,量刑日期尚未由联邦地区法院法官确定。

此案是缉毒局、国税局、CI、HSI、USPIS 和俄亥俄州当地警察部门共同调查的结果,并得到了英国国家犯罪局 (NCA)、皇家检察署 (CPS) 和英国皇家检察署 (CPS) 的协助。英国中央管理局(UKCA)。

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