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美国缉毒局（DEA）
从一个涉及通过暗网销售毒品的非法网络中查获了最大一批
加密货币。
据美国司法部 (DoJ) 在 1 月 26 日发布的一份 声明 中称，从一名名叫 Banmeet Singh 的印度国民经营的业务中没收了总计 1.5 亿美元的数字资产。
辛格承认共谋持有并意图分发受控物质和共谋洗钱罪。
他的认罪标志着一项调查的高潮，该调查揭露了一家价值数百万美元的毒品企业，该企业利用丝绸之路 1、丝绸之路 2、Alpha Bay、Hansa 等暗网市场。
美国检察官 Kenneth L. Parker 表示：“今天的认罪包括没收约 1.5 亿美元的加密货币，这表明司法部将追究违反美国法律的罪犯的责任，无论他们如何隐瞒自己的活动。”
经营性质
从 2012 年中期到 2017 年 7 月，辛格的非法企业至少包括八个在美国境内运营的分销网络。 这些网络战略性地分布在多个州，包括佛罗里达州、马里兰州、纽约州和华盛顿州等地区。
法庭文件显示，辛格以化名“Liston”经营供应商营销网站，提供一系列受管制药物，包括芬太尼、LSD、摇头丸、Xanax、氯胺酮和曲马多。 顾客使用加密货币支付这些物质的费用，使辛格积累了大量财富。
值得注意的是，这名 40 岁的男子于 2019 年 4 月在伦敦被捕，美国当局已于 2023 年将他引渡。
辛格通过建立在线店面来精心策划他的业务，客户可以在网上下订单并完成 加密货币 交易。 随后，他利用邮政服务和替代运输方式协调将这些主要来自欧洲供应商的非法物质运输到美国。
这项法律行动是有组织犯罪缉毒工作组 (OCDETF) 调查的一部分，采用了跨多个机构的协作方法。
值得注意的是，美国各个政府实体一直在积极参与打击用于便利非法活动的加密货币。 例如，据Finbold 早在 2022 年 报道 ，政府查获了
与丝绸之路暗网欺诈相关的价值 33.6 亿美元的比特币 (
BTC )，创下历史纪录。
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