Time：2023-12-28 Click：156
突发事件：中国捣毁价值 2.2 亿美元的加密货币洗钱团伙
中国当局成功打击了价值 22 亿美元的大规模地下银行业务，该业务利用加密货币交易平台规避严格的当地外汇法规。
关键细节如下：
地下活动揭秘：
该非法活动涉及地下钱庄购买虚拟货币，然后在境外交易平台上出售，以获取必要的外币。
国家外汇管理局青岛分局巡视员徐晓强调，这一过程构成非法买卖外汇行为。
中国严格的外汇规则：
中国严格监管境外汇款，仅允许每个公民每年兑换最多 50,000 美元的外币。
未经许可超过此限额的交易将被视为洗钱。
洗钱中使用的加密货币：
加密货币在这次行动中发挥了核心作用，使资金能够谨慎地流动。
在调查过程中，当局查获了约 28,000 美元的 Tether、莱特币和其他数字货币。
该行动横跨17个省市，涉及千余个银行账户。
中国持续的加密货币打击：
尽管是前加密货币市场巨头，中国还是于 2017 年 9 月启动了对加密货币交易所的全面禁令。多年来，中国已将打击范围扩大到包括对加密货币开采和交易的限制。
最近的报告显示，全球加密货币交易所仍在间接吸引中国客户。
尤其是币安，它面临着通过虚假声称源自台湾而允许中国加密货币交易的指控。
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