币安麻烦了？涉嫌洗钱、遭SEC调查！

日前有销售市场信息传来，美国股票交易联合会（SEC）对加密货币交易中心币安的原生态代币BNB进行了一项调查。信息称，SEC已经调研全球最大的加密货币交易中心币安（Binance），其创办人赵长鹏在2017年开展初次代币发售（ICO）售卖BNB代币期内，是不是组成没经申请注册的证劵售卖。

5月，SEC现任主席根斯勒（Gary Gensler）规定正当程序提升该公司的实行费用预算，以其致力于规定加密货币平台交易在SEC开展申请注册。依据SEC的界定，很多加密货币平台交易都是在买卖证劵，而不是大宗商品现货，因而应在该组织开展申请注册接纳管控。据一位知情人士表露，涉及到币安币的调研很有可能必须多个月的时长才可以下结论，监管机构很有可能也不会起诉公司或本人。但如果美国SEC的确将BNB视作证劵，代表着币安务必遵循该公司的管控和申请注册规定。

币安在一份申明中表明，不容易对监管机构正在进行的调研发帖子，并想要相互配合监管机构明确提出的全部规定。

在 BNB 于 2017 年发布以前，币安在一份市场研究报告中阐述了此项代币发售方案。文档中提及，其投放量将限定在 2 亿枚之内，在其中一半的代币通过全世界好几个服务平台初次代币发售（ ICO）售卖，此外 8000 万将交给币安的精英团队，主要包括CEO赵长鹏。

销售市场信息表明，为了更好地吸引住投资人买进BNB，币安为应用BNB选购别的加密货币的投资者提供了较低的交易费率。最少一名美国中国公民称其在币安ICO期内购买了BNB ——这一关键点可能是SEC在调研BNB中认为地域管辖的重要。

除开因涉嫌市场销售没经申请注册证劵，近日也有新闻媒体称对币安金融活动的数据调查报告，该交易所平台在五年内帮助洗黑钱不少于23.5 亿美金的腐坏资产。

据统计对于因涉嫌洗黑钱一事，币安回复称：“忽视这些选择数据信息的创作者和权威专家，她们依靠监管机构给予的无法验证的“泄露”，并且为声誉或经济利益而促长加密偏执型人格。反过来，只看客观事实。我们的领域和币安都不是很好的，但我们在过去的三年中实现了跨越式发展。加密是一项最新的自主创新。如同很多监管机构和现行政策实施者一样，大家仍在科学研究适度的监督管理架构应当是什么样子。依据主要从事加密和区块链技术剖析的区块链技术剖析企业 Chainalysis 的数据信息，在 2021 年应用加密货币开展的全部买卖中，有 0.15％ 与某类种类的违法活动相关。联合国组织可能，2％ 到 5％ 的传统式货币（现钱），以现阶段美金测算约 8000 亿到 2 亿美元，与某类种类的违法活动相关。加密货币十分全透明，比传统式的现钱经济发展更为全透明，这也是有章可循的。”

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