Time：2022-04-13 Click：908
随着虚拟货币市场的看涨，投资者飙升，各种与洗钱和欺诈有关的犯罪活动不断出现。最近，韩国警方查获了一起涉及虚拟货币兑换的金字塔销售欺诈案，引起了韩国社会的关注。
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许多金融企业聚集在首尔三大商业区之一的江南区。记者来到韩国著名的虚拟货币交易所，涉及数万名会员。
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韩国警方4日对该地进行突击搜查后，大门已关闭。进进出出的员工不多，现场一片荒芜。据了解，虚拟货币交易所涉嫌传销诈骗，短短9个月非法集资金额高达1.7万亿韩元，约98亿元。
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韩国警方表示，自去年以来，虚拟货币交易所表面上提供比特币等主流虚拟货币交易服务，实际上吸引客户开设半年本金三倍的高价值账户. 使用高佣金诱使账户持有人介绍新成员。交易所使用这种金字塔销售方法来瞄准开户资金，而不是非法集资。最后，成员们既没有收到承诺的收入，也没有收回本金。超过4万名投资者参与其中。
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目前，韩国虚拟货币的主要投资力量正逐渐转移到年轻人身上。今年第一季度，在韩国四大虚拟货币交易所开立新账户的250万投资者中，超过60%的投资者年龄超过20岁和30岁。在韩国房价高、就业困难的环境下，通过虚拟货币交易在短时间内获得高利润是他们冒险的主要原因。
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韩国政府认为，虚拟货币交易是一种投机，而不是投资，说它不会为虚拟货币提供任何保护，也不承认虚拟货币是金融资产。韩国也将4-6金融委员会、国家警察厅等10家相关机构将对虚拟货币犯罪进行专项打击。由于韩国100多个虚拟货币交易平台中只有4个符合实名制等相关规定，随着虚拟货币账户开户洗钱的加强，韩国大量虚拟货币交易所可能面临破产。
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