ICC网红链涉黑案：1700多万涉案资金跑路，100多受害人

2019年9月中旬，钱包项目ICC在其官网上表示由于“受到市场及媒体攻击导致用户对其失去信心，该期间提币系统超荷，因此暂停充提币和分红操作进行系统维修”。然而，并未明确维修时间。之前，ICC进行了一系列套路操作，配送股权、促销活动等。现在看来，他们这样做只是想要在崩盘时赚点钱而已。然而，这一连串的把戏，却导致许多投资者混淆不已。

最近，刘小姐向我们求助，因为她和朋友投资了ICC，被“骗风”了1700万元。去年中旬，她的朋友介绍了这个ICC货币，前期投了少量资金。然而，随后她的朋友去了一趟马来西亚，之后就彻底被洗脑，将自己所有的信用卡透支到了最高额度投入。今年中旬，受朋友影响，她也在7月底加入了这个项目。

尽管刘小姐开始只投资了5万元，然而由于之前收益还算可观，可以随时取出，因此在9月中旬收到公司“股权延期”的公告后，便没有在意，将先前取出的资金都再次投入。刘小姐开始怀疑，然而还是抱着侥幸心理继续参与。然而政策变化导致了血本无归。

不久后，公司发布公告称股权延期到明年三月，让刘小姐及其他受害者彻底傻眼。公司利用主流货币的诱饵，并更换货币和交易所，最终关闭交易平台，便完成了对投资者的抢割。看似复杂的骗局，其实并不高明。

ICC一直宣称该项目是由美国硅谷技术团队打造，并宣称将进军全球前十交易所。官网展示的团队信息也全部都是外国人。然而，这个“国际化团队”却在国内举办大型奢华活动，露面的也均是中国人，与公司声称的美国硅谷技术团队大相径庭。

如此种种行为，让刘小姐们开始有所质疑。看似高大上的五星级酒店、豪华晚宴、巨额红包实则与传销资金盘无异。从网站和APP的粗糙，到无法通过应用商店审核，只能通过扫码下载等行为，表面上看起来都不太正规。然而刘小姐称，她之所以继续投资，是因为尝到了些甜头，侥幸心理使然。

最近中国之声报道提到“ICC网红链”其实是传销币的现实版。通过线下发展会员，并持续给出小额回报来稳固关系，然后通过老会员不断发展下线，形成规模。最终进行跑路，完成收割。

传销的特征包括：需要认购商品或缴纳费用取得加入资格；需要发展他人成为自己的下线；以直接或间接发展人员的数量或销售业绩为依据计算奖金。在某种程度上，类似ICC这种做法便是传销。

友情提示：中国鼓励“无币区块链”，一般不会对外发币。因此，对那些以发币形式进行区块链项目的公司要保持警惕。据了解，此案涉及全国20多万受害者，很多地方都已以“金融诈骗”立案调查。