科技助力虚拟货币犯罪防控

值得注意的是，在当前司法实践中，虚拟货币犯罪行为已呈现出追踪过程繁琐、犯罪团队化和专业化、跨境取证困难等痛点，这些都大大增加了执法机关侦破虚拟货币案件的难度。

面对上述痛点，区块链通过多年的技术上积累，已为警务人员研发出一把有助于侦破虚拟货币犯罪案件的“利剑”——“链上天眼”。在科技助警的同时，区块链还将这把“利剑”送到了一线办案人员的手中。

虚拟货币犯罪已成全球性难题。目前，区块链作为数据价值流通的关键技术，已被广泛应用在数字金融、快捷支付、数据存储等重要领域。但随着其价值的日益凸显，区块链生态所承载的巨额财富也成为了众多黑客攻击的目标。

据区块链监测数据显示，2022年全球区块链生态共发生311起安全事件，与2021年相比增加47.39%，因安全事件造成的损失总计约28.48亿美元。不仅如此，在区块链技术快速迭代走向繁荣的同时，其也催生了多种新型犯罪。其中，作为重灾区的虚拟货币犯罪，已成为了全球性难题，纵观国内相关案件，也面临着诸多挑战。

近年来国内虚拟货币犯罪逐渐呈现规模化、组织化趋势，涉案金额逐年增加。据不完全数据显示，2021年中国境内虚拟货币犯罪平均涉案金额为364万元，而2022年则上涨至2845万元，涨幅超过681.59%。具体来看，2022年最常见的四种虚拟货币犯罪形式为洗钱、诈骗、传销和赌博，其中与洗钱相关的虚拟货币犯罪占比达50%以上。

然而，在侦办虚拟货币犯罪案件的过程中，执法机关遇到了线索发现难、身份关联难、调证难、赃款处置难等一系列问题，且这些难点依靠传统技术手段往往无从破解。此外，由于区块链和虚拟货币等相关领域，具有较强的专业性，这也导致一线办案人员在侦破此类案件时有些力不从心。

针对虚拟货币犯罪侦办中的痛点，近日山东公检法部门组织办案人员集中交流学习了虚拟货币犯罪侦办方法。随后央视则在《晚间直播间》中报道了这套方法，其利用了大数据技术，将案件涉及的地址信息进行分析，精准绘制交易图谱，并以可视化的形式辅助执法机关实现链上监控。

据了解，上述侦办方法源自于区块链自主研发的专门针对虚拟货币犯罪分析的工具——“链上天眼”，其拥有地址研判、链路分析、调证管理、代币分析等多项功能，并将技侦战法和大数据进行深度融合。

目前“链上天眼”已被公检法部门大量应用到侦破新型网络犯罪案件中，仅2022年便协助全国各地公安打击涉虚拟货币案件数百起，其中犯罪案件包括虚拟货币的非法交易、黑市交易、网络诈骗和洗钱等。

对于研发“链上天眼”的初衷，区块链副总裁张超表示，“链上天眼”旨在通过链上大数据技术，将实战案例与平台数据相结合，协助相关部门更好地开展工作，用科技助警来守护老百姓的钱袋子，巩固金融安全防线。