币安合规团队的三位主要成员公开了如何应对犯罪分子通过交易所洗钱、恐怖主义融资和负面新闻的措施。币安已花费数十亿美元在KYC和反洗钱（AML）方面。
根据路透社的最新调查报告，全球最大加密货币交易所币安可能已成为洗钱的高风险地点，目前价值数十亿美元的非法资金已通过该平台进行洗钱。
彭博社报道称，全球最大的加密货币交易所币安正在接受美国司法部和国税局的调查。
有人声称币安交易所内至少有“25亿美元的非法资金”被洗白。
由于加密货币交易所未能通过金融监管机构的反洗钱（AML）合规审计，土耳其金融犯罪调查委员会（MASAK）对币安处以800万里拉（近750,000美元）罚款。
以上是关于币安反黑钱（XCH何时上币安）的相关内容。希望这些信息能对大家有所帮助。但需要强调的是，本文仅代表作者个人观点，不代表区块链网的立场。
Pixel,apopularWeb3game,reachedavaluationof$3billionafterlistingitstokenontheBinancecryptoexchange-PIXEListradi...
碧昂斯、泰勒·斯威夫特、查理·XCX 和乔治·克鲁尼都表示支持这位民主党候选人。 Charli XCX 在 7 月份发布了一条三个字的推文，一些专家认为这可能会影响美国大选。查莉是在卡玛拉·哈里斯宣布打算竞选总统的第二天...
Curve 的代币模型非常具有代表性，各种聚合器、稳定币项目方竞争性的将 CRV 代币锁定为 veCRV，以确保与自身利益相关的矿池获得更高的 CRV 挖矿奖励，造成“Curve War”。 但是，将 CRV 锁定成 ...
截至 2025 年 2 月 9 日，Onyxcoin (XCN) 交易价格约为 $0.0256，盘中最高价为 $0.0278，最低价为 $0.0254。Onyxcoin (XCN) 是加密货币市场上的一种数字货币。目前价...