币安合规团队的三位主要成员公开了如何应对犯罪分子通过交易所洗钱、恐怖主义融资和负面新闻的措施。币安已花费数十亿美元在KYC和反洗钱(AML)方面。
根据路透社的最新调查报告,全球最大加密货币交易所币安可能已成为洗钱的高风险地点,目前价值数十亿美元的非法资金已通过该平台进行洗钱。
彭博社报道称,全球最大的加密货币交易所币安正在接受美国司法部和国税局的调查。
有人声称币安交易所内至少有“25亿美元的非法资金”被洗白。
由于加密货币交易所未能通过金融监管机构的反洗钱(AML)合规审计,土耳其金融犯罪调查委员会(MASAK)对币安处以800万里拉(近750,000美元)罚款。
以上是关于币安反黑钱(XCH何时上币安)的相关内容。希望这些信息能对大家有所帮助。但需要强调的是,本文仅代表作者个人观点,不代表区块链网的立场。
Pixel,apopularWeb3game,reachedavaluationof$3billionafterlistingitstokenontheBinancecryptoexchange-PIXEListradi...
熊市漫漫,热点分散。在缺乏明确投资机会的当下,本着“宁可错付 gas,不能放过大毛”的原则,我将视线与精力投向了优质项目交互,说不定还能提前发现下一价值标的,是吧。每天可以埋伏的项目众多,良莠不齐。今天为大家精选的三个项...
DavidPan,founderofTaiwanesecryptocurrencyexchangeACE,andsixothersuspectshavebeenchargedbyprosecutorsonsuspicio...
JumperMulti-ChainExchange最近宣布其LoyaltyPass第二季结束。LoyaltyPass计划专为积极参与LIFI生态系统的用户而设计,为他们的参与提供福利和奖励。随着本季结束,该团队正在为未来...