元宇宙非小号金色财经交流群社区官网

币安保卫战,XCH首次亮相

浏览:106|时间:2023-09-07 18:30:47
近期关于币安是否反黑钱以及XCH何时上币安的问题引起了广泛关注。

币安合规团队的三位主要成员公开了如何应对犯罪分子通过交易所洗钱、恐怖主义融资和负面新闻的措施。币安已花费数十亿美元在KYC和反洗钱(AML)方面。

根据路透社的最新调查报告,全球最大加密货币交易所币安可能已成为洗钱的高风险地点,目前价值数十亿美元的非法资金已通过该平台进行洗钱。

彭博社报道称,全球最大的加密货币交易所币安正在接受美国司法部和国税局的调查。

有人声称币安交易所内至少有“25亿美元的非法资金”被洗白。

由于加密货币交易所未能通过金融监管机构的反洗钱(AML)合规审计,土耳其金融犯罪调查委员会(MASAK)对币安处以800万里拉(近750,000美元)罚款。

以上是关于币安反黑钱(XCH何时上币安)的相关内容。希望这些信息能对大家有所帮助。但需要强调的是,本文仅代表作者个人观点,不代表区块链网的立场。

xch 币安

本站分享的区块链、Web3.0元宇宙、NFT、数字藏品最新消息等相关数藏知识快讯NFR资讯新闻,与金色财经非小号巴比特星球前线Btc中国官网无关,本站资讯观点不作为投资依据,市场有风险,投资需谨慎!不提供社区论坛BBS微博微信交流群等相关币圈信息发布!
本站内容来源于互联网,如存在侵权及违规内容投诉邮箱( [email protected] )