要从事法币交易业务,还需要申请各州的牌照。一些州还会有针对加密资产的单独牌照,比如纽约州。申请流程包括以下几个步骤: 1. 前期准备:准备10份资料,如果公司有多重架构,需要全部进行调查,包括母公司的背景。 2. 保证金及账户存款:不同州的要求不同,加州要求50万美元,纽约要求100万美元,华盛顿州要求2万美元(线上业务不需要申请该州牌照,只有线下业务需要)。不同州的账户存款要求也不同(最低2万美元)。各州的费用也不同。需要注意的是,该牌照并不需要实际办公场所和员工,但对资质要求较严格,需要律师提供必要的资质证明。申请成功率大约为80%。另外,保证金的缴纳根据业务量的多少而定。以华盛顿州为例,2万美元的保证金适用于100万美元以下的业务量,保证金的缴纳按阶梯递增。 公司开展业务必须遵守联邦法规,并且在汇款活动所在州也必须遵守该州的法规。目前,在50个州和地区都需要许可。申请许可的费用包括担保费、申请费、许可费、调查费和其他费用。相对而言,许可要求非常严格和耗时。目前,从事数字货币服务业的其他大公司也都在大多数州注册,但这样的公司已经存在相当长的时间,并且有着利润率和员工队伍来满足这些许可要求。因此,越早开始注册,优势就越明显。
牌照的申请时间大约需要3-5个月(不包括准备材料)。后期需要进行一次周年维护。
我们公司的办理范围包括ICO合规服务、交易所合规、德国牌照、新加坡牌照、马来西亚牌照、新加坡基金会注册、法律意见书、爱沙尼亚牌照注册、美国牌照注册、澳大利亚牌照注册、法律合规意见书、加拿大牌照申请、开曼牌照申请、新西兰牌照申请、海外公司、海外移民、海外账户等等。
作为中国第一批在美国申请MSB许可证服务提供商之一,我们帮助许多交易所实施海外合规,包括抹茶交易所、货币集团交易所等。目前,美国约有15笔稳定的月度交易限制了数字货币,包括大宗交易。其中一些是美国 MSB 许可证。作为美...
随着FTX事件持续发酵,中心化交易所的资产储备证明(PoR)成为加密行业关注的焦点。据PANews报道,币安、火币、OKX、Kucoin、WEEX唯客等十多家平台已公布储备证明计划,给当前脆弱的市场注入信心,提升用户对平...
继银行、网络小贷、基金、支付等牌照之后,腾讯于近日又收获了第5张牌照——保险牌照,目前腾讯已拿下最全牌照,成为最低调的消费金融玩家。 搜狐的狐狸金服虽然布局较早,但是直到今年7月才得到第一张互联网小贷牌...
101月27日,由万向区块链实验室主办的第六届区块链全球峰会举行。中国银行前行长李立辉在会议上发表讲话,讨论央行的数字货币和区块链技术。李立辉表示,许多央行已经启动了数字货币研发,国际清算银行和美国、欧洲、日本、英国、加...