7月28日,一位市民严某(女,58岁)因为股市投资亏损,在网上搜索股市评论员指导,然后被加入了一个名叫“北斗行动”的群组。群组内每天有股市评论员上课,严某觉得他们非常专业,就把这个信息推荐给了喜欢炒股的同事罗某(女,49岁)。在炒股群的客服经理的引导下,严某和罗某都被拉进了定制的“VIP赚钱群”,并在平台上购买了投资虚拟货币。
8月25日,严某转账50万元购买了虚拟货币,8月27日,罗某在之前获得的盈利返现后再次充值了100万元。直到8月29日,当两人还在幻想着能够盈利的时候,却发现平台上的账户提现一直显示超时。多次咨询客服后,被告知第二天再试,直到她们被拉黑才意识到自己被骗了。
案发后,荆州区公安分局非常重视,并根据“断卡”行动的要求成立了专案组展开调查。通过分析相关信息,他们发现了罗某被骗资金的流向,发现钱最终进入了一个宜昌人裴某的账户。10月21日,警方前往宜昌抓获了裴某,并扣押了40张作案用的银行卡。裴某供述,他从今年4月开始,接收赃款并利用网络洗钱了100多万元,其中获利超过2万元。
进一步的调查发现,严某被骗的资金另有出路。通过分析,警方锁定了一个仙桃人张某的存在,并于10月21日晚上6时左右在仙桃城区抓获了张某,同时缴获了他使用过的7张银行卡。张某供述他是根据上线高某的指示,转移赃款的。10月23日,警方在武汉将高某抓获,并得到其供述,他利用银行卡帮助他人结算并提取犯罪所得,初步核查的赃款金额接近百万元。
目前,这三名犯罪嫌疑人都被采取了刑事强制措施,案件仍在进一步深入调查中。[声明:此文来源于荆州晚报。转载此文是为了避免更多人上当受骗。若侵犯到您的合法权益,请联系我们,我们将及时更正和删除。谢谢!]
随着虚拟货币的兴起,投资虚拟货币已成为投资者的新焦点。一般来说,虚拟货币投资分为两种类型,一种是通过虚拟货币交易进行投资,另一种是通过采矿机挖掘货币。投资。币圈(Coin Circle)总是有传言说采矿机是一个骗局。那么...
张女士最近在西海岸新区遇到了麻烦!朋友圈买外汇的损失不小。半小时后,9万元变成了117万元,这是一个意想不到的梦想,但发生在西海岸新区的张女士身上。她通常花很多时间在家里和孩子在一起,所以张女士想通过投资金融产品赚一些额...
浙江在线-安吉新闻网9月25日电(浙江在线记者 林先飞 通讯员 王世翔)玩过股票的散户普遍警惕性很高。害怕落入陷阱。然而,反诈骗意识强的李(化名)却遇到了杀猪。李先生通常喜欢投资和财务管理。一个多月前,当他在家玩手机时,...
随着科技的发展和全球化进程,人工智能 (AI) 迅速改变了我们的生活和工作方式。AI的出现势必会带来一场全新的数字化和智能化革命。人工智能(AI)是一种模拟和扩展人类智力的技术。其发展起源可以追溯到20世纪50年代,当时...