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深度揭秘:“北斗行动”中投资虚拟货币被骗走150万元

浏览:80|时间:2023-08-24 06:36:33
一伙骗子定制了名为“VIP赚钱群”的群组,在里面每天教授股市行情并推荐热门股票,让人想象自己能够赚钱。一位受害者投入了150万元,但她不知道这个群里除了她以外全都是骗子。近日,荆州区警方推进了“断卡行动”,成功破获了两起电诈案件,并抓获了3名犯罪嫌疑人。

7月28日,一位市民严某(女,58岁)因为股市投资亏损,在网上搜索股市评论员指导,然后被加入了一个名叫“北斗行动”的群组。群组内每天有股市评论员上课,严某觉得他们非常专业,就把这个信息推荐给了喜欢炒股的同事罗某(女,49岁)。在炒股群的客服经理的引导下,严某和罗某都被拉进了定制的“VIP赚钱群”,并在平台上购买了投资虚拟货币

8月25日,严某转账50万元购买了虚拟货币,8月27日,罗某在之前获得的盈利返现后再次充值了100万元。直到8月29日,当两人还在幻想着能够盈利的时候,却发现平台上的账户提现一直显示超时。多次咨询客服后,被告知第二天再试,直到她们被拉黑才意识到自己被骗了。

案发后,荆州区公安分局非常重视,并根据“断卡”行动的要求成立了专案组展开调查。通过分析相关信息,他们发现了罗某被骗资金的流向,发现钱最终进入了一个宜昌人裴某的账户。10月21日,警方前往宜昌抓获了裴某,并扣押了40张作案用的银行卡。裴某供述,他从今年4月开始,接收赃款并利用网络洗钱了100多万元,其中获利超过2万元。

进一步的调查发现,严某被骗的资金另有出路。通过分析,警方锁定了一个仙桃人张某的存在,并于10月21日晚上6时左右在仙桃城区抓获了张某,同时缴获了他使用过的7张银行卡。张某供述他是根据上线高某的指示,转移赃款的。10月23日,警方在武汉将高某抓获,并得到其供述,他利用银行卡帮助他人结算并提取犯罪所得,初步核查的赃款金额接近百万元。

目前,这三名犯罪嫌疑人都被采取了刑事强制措施,案件仍在进一步深入调查中。[声明:此文来源于荆州晚报。转载此文是为了避免更多人上当受骗。若侵犯到您的合法权益,请联系我们,我们将及时更正和删除。谢谢!]

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