“WoToken”虚拟货币传销案二审判决书公布

10月27日，江苏省盐城市中级人民法院公布了“WoToken”特大虚拟货币传销案二审刑事裁定书。一审期间，高玉东、李奇兵等六名被告人因犯组织、领导传销活动罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪、窝藏罪分别被判处8年6个月到6个月不等的有期徒刑，并处罚金200万元到10万元不等。

据裁定书显示，2016年，高玉东在广东省深圳市投资设立深圳前海博宝科技有限公司，主要从事虚拟数字货币交易所维护等工作。 2018年，李奇兵、王小影等人在陈波的“PIUSTOKEN”传销平台上从事违法活动，后来离开该平台，但掌握了网络传销的犯罪方法。为了获取非法利益，他们计划与功能相似的APP平台合作，从事网络传销犯罪活动。

2018年7、8月份，李奇兵联系到高玉东，介绍了王小影和柳良亭。他们一起商定开发具有网络传销功能的APP平台，其中高玉东负责研发，李奇兵、王小影等人负责推广。

随后，高玉东利用公司技术，聘请技术人员开发了名为“WoToken”网络传销平台。高玉东负责平台的技术维护、数字货币管理、员工工资发放、操纵平台投放等工作；高玉东的妻子田某波协助管理数字货币、兑换数字货币、员工工资发放等工作；李奇兵、王小影等人负责平台的宣传和培训。

从2018年7月至2019年10月8日，“WoToken”平台共注册会员715,249名，层级关系为501层。据区块链确认，实际吸收的数字货币价值高达147亿元。

案发后，滨海县公安局依法扣押了“WoToken”平台及其相关人员所提取的数字货币价值4.25亿元，高玉东、田某波违法所得509万元，李奇兵违法所得1585万元，王小影现金236万元，以及供犯罪所用的电脑和“库神钱包”等物品。

2019年10月8日起，被告人唐某华明知王小影参与传销犯罪活动，也知道警方正对“WoToken”平台相关人员进行抓捕，但仍为王小影提供住所藏匿，直到王小影被抓捕。

同月30日，被告人李某民明知李奇兵持有的两部手机内有犯罪所得的数字货币，却帮助他转移到其他地方并隐藏起来。

原审法院认为，高玉东、李奇兵、王小影、田某波的行为已构成组织、领导传销活动罪，情节严重；李某民明知李奇兵的数字货币是犯罪所得，却帮助他转移和隐藏，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，情节严重；唐某华明知王小影是犯罪分子，仍为其提供住所，其行为已构成窝藏罪。

最终，原审法院根据相关法律规定作出上述判决，并依法对案中的赃款及车辆、房产等物品予以没收，上缴国库。

高玉东、李奇兵、王小影、田某波对判决不满，提起上诉。二审法院审理后，认为案件事实清楚，原判定罪准确、量刑适当，审判程序合法，于10月19日驳回所有上诉人的上诉，维持原判。