“TJX财富”诈骗案告破 退赃工作全面展开

10月23日上午，天全县公安局在音乐广场举行赃款返还仪式，将近期破案追回的电信、网络诈骗73万赃款集中发还给了16名受害人，挽回了人民群众的经济损失。

6月29日，天全县公安局刑警大队接到辖区群众杨某某报警，称其在网上通过APP平台投资时被骗。随后，刑警大队陆续接到辖区群众报案，均是在网络平台上投资虚拟货币上当受骗。

经刑警大队打击电信网络犯罪案件专班民警汇总整理，仅天全本地就有受害群众16人，涉案金额达140余万元。接到报案后，天全县公安局迅速成立“6·29”专案组。

据了解，今年2月17日，受害人杨某某通过手机浏览器广告发现“TJX财富”投资平台，面对广告中宣传的高额投资回报，他心动了。

在初步了解该平台的投资方式后，杨某某于2月17日至6月17日期间先后投资17万元，从中获利12万元，留了个心眼的杨某某试着将获利所得进行提现，均很快就到账了。

尝到了甜头后，杨某某将该平台推荐给亲戚投资。6月18日，“TJX财富”投资平台增加投资返利，为了获取更高的回报，杨某某等人追加投资，直至6月27日该平台关闭，再也无法打开，杨某某等人才意识到被骗。

通过前期大量工作和分析研判，专案组初步确定了犯罪嫌疑人的大致活动方位。为尽快抓获犯罪嫌疑人，专案组先后多次赶赴云南省永善县和我省雷波县等地走访调查，最终锁定谭某、李某、杨某、李某某等4名犯罪嫌疑人。

7月16日，在当地警方和雅安市公安局的支持下，专案组在雷波县将犯罪嫌疑人谭某、李某、杨某、李某某4人一举抓获，成功打掉了一个以虚拟投资平台实施诈骗的犯罪团伙。通过审讯，犯罪嫌疑人如实交代了涉案资金去向。随后，专案组远赴浙江、广州、福建等地，追回涉案资金73万元。

目前，犯罪嫌疑人谭某、杨某、李某、李某某已被刑事拘留，案件正在进一步侦办中。

23日，县公安局经侦大队民警通过为群众发放宣传资料并讲解等形式，为大家宣传非法集资和电信诈骗的相关知识和特点，让大家牢记天上不会掉馅饼，遇到有疑惑电话多向家人或者公安征求意见，不要盲从导致钱财受到损失，有效提升了辖区群众的防范意识和能力。

在此提醒大家：

陌生链接、山寨网站要辨别。诈骗分子常常利用网络平台冒充合法公司，设立山寨网站和机构，谎称公司经过相关监督管理部门批准，服务费用低、投资台阶低，易操作，回报高，诱骗投资者。

朋友圈里的“大师”要核实。一些所谓“大师”以QQ群、微信群、手机短信等形式群发投资理财信息，并承若稳赚不赔。这些无非是“大师”制造的假象，俗称“托儿”，烘托他们的神操作，利用投资人急于赚钱的心理取得信任。

不要轻信短期致富的诱惑。请理性投资，对提供的所谓“内幕消息”保持警惕，摒弃一夜暴富的观念，切记天上不会掉馅饼。

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