其中,涉案金额达1500余万元的“延币网”境外诈骗团伙被成功打掉。这个团伙通过微信群等渠道,诱导投资者通过他们自己开发的“延币网App”进行投资,然后突然关闭App提现功能并拉黑受害人,再用新的微信号继续诈骗。据团伙成员交代,他们已经诈骗了1500余万元。
警方经过调查后,成功在广州和江西等地抓获了涉案人员。目前,涉案人员已被依法刑事拘留,警方正在全力追捕其他逃犯。案件正在进一步侦办中。
此外,记者调查发现,一些金融骗局打着“虚拟货币能发横财”的旗号,通过各种手法引诱新用户入群,并进行金融诈骗。广大投资者应当擦亮双眼,警惕此类炒币骗局。
虚拟货币诈骗常常具有几个特征: 将非法所得转到海外平台,换成外币存入海外账户或再转回国内;自行发行虚拟货币,吸引他人集资购买,骗取钱款;在无需实名认证的境外赌博网站,用虚拟货币支付赌资,隐藏资金来源;将非法所得通过虚拟货币购物,拿到物品后售出获得现金,掩盖资金来源。
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