案件起初发生在2020年9月初，一名居住在忻州城区的居民杜某通过朋友了解到某个在线投资平台可以获利。该平台声称通过理财方式投资，当日即可获得现金收益，日收益额相当可观。面对如此高额的收益和看似无风险的投资，杜某产生了浓厚的兴趣，于是投入了少量资金进行试投资。投资当天，杜某就收到了高利率的现金回报。受到甜头的刺激，杜某随即增加了投资金额。在短短的20天内，他多次向平台提供的账户转账了36万多元，然而突然发现平台的投资金额被冻结无法提现。随后，杜某才意识到自己被骗了，立即向忻州市公安局直属分局报案。
接到报警后，忻州市公安局直属分局刑侦大队迅速调集骨干力量组成专案组展开调查。根据受害人提供的线索，专案组逐一排查涉案人员。在市反欺诈中心的大力支持下，民警确定了犯罪嫌疑人的身份和藏匿地点。10月28日，专案组民警迅速行动，在无锡、苏州等地抓获了该诈骗团伙的14名主要成员，并查获现场作案用的笔记本电脑2部、手机20余部、手机卡60余张，银行卡80余张以及U盾5部。
经过初步审查，发现犯罪嫌疑人李某、刘某等人从今年开始组织了超过20人的同伙，多次转移作案地点进行诈骗。该团伙内部分工明确，组织架构严密，层级分明，包括专业的平台运营、业务指导、业务推广、潜在客户联系以及生活保障等不同层次的管理人员。案件涉案金额已初步确认为1000多万元。
目前，涉案的14名犯罪嫌疑人已被依法刑事拘留，案件仍在进一步侦办中。
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