虚似财产服务供应商执行客户财务尽职调查的实际标准应由世界各国法律法规，但与此同时，FATF也提供了比较确立的调研对策和规范：（1）鉴别客户身份，并应用靠谱的且来源于单独的文档、数据信息或信息核查客户身份。（通常，需要的客户鉴别信息包含客户名字和别的标志符的信息，如具体详细地址、出世日期和唯一的国家标志符号（例如，国家身份证号码或护照号）。FATF还激励VASP在创建业务关联时依规搜集附加信息，以保证高品质的KYC）
（3） 鉴别受益所有人身份，并采用有效对策核查受益所有人身份，使金融企业相信其掌握受益所有人。针对法定代表人和法律法规分配，金融企业理应掌握其使用权和决策权构造。（4） 掌握并酌情考虑获得有关业务关联的目的性和真正想法的信息。（5）对业务关联采用不断的财务尽职调查，对全部业务关联期内造成的买卖开展详细审查，以保证已经开展的买卖与金融企业所把握的客户材料、客户业务、风险性情况（必需时，包含自有资金）等信息符合。
Facebook最近宣布更名Meta，这不仅是对科幻小说的致敬，也是对数字与现实身份、社交媒体与游戏、现实与加密货币相结合的新用户体验。虽然元宇宙处于起步阶段，但它对在线数字身份和真实性提出了许多问题。最紧迫的是：个人和...
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尼日利亚证券交易委员会(SEC)正在更新其关于数字资产发行、发行平台、交易所和托管的规则。SEC推出了加速监管孵化计划(ARIP)，这是一项针对虚拟资产服务提供商(VASP)的特殊合规计划。SEC还警告称，将对不合规的V...
相匹配储蓄罐的钥匙十分关键，第一不可以被他人拷贝，不然他人还可以开启你的储蓄罐把币取下来花，更主要的你还不知道到底是谁花的。第二不可以丢，假如丢失谁也无法打开，包含你自己，这跟我存在金融机构里的RMB很不一样，你的银行卡...