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熊猫银币集资诈骗案揭开:老年人遭高额返利方式诈骗

浏览:78|时间:2023-08-22 13:59:08
近日,日照市公安局侦破了一起涉及老年群体的集资诈骗案,案件金额达到1700余万元,受害人超过1000人。犯罪嫌疑人以投资“熊猫银币”返利为幌子,吸引投资人参与。他们制定了三级代理架构,利用高额返利和无风险的虚假信息诱骗投资者。犯罪团伙迅速在多个省市发展投资会员,并以投资款用于返利来维持这个骗局。然而,去年12月,主犯张某携款潜逃,揭露了这场骗局。经过进一步调查,发现受害群体多为六七十岁的老年人,犯罪团伙利用老年人贪图小便宜的心理,骗取了他们的养老金和积蓄。犯罪团伙采用了熟人介绍下线投资的方式,意图逃避监管部门的查处。他们开展了推介会,编造虚假背景和投资致富经验来吸引更多的人投资。犯罪团伙在诈骗过程中使用他人身份证信息、账户和微信进行资金支付,隐匿非法所得,给追缴工作带来了障碍。日照公安机关根据案件特点,查明了犯罪团伙的活动网络和相关证据。7月2日,专案组在相关部门的支持下抓获了4名主要犯罪嫌疑人,并冻结了涉案财物。8月21日,犯罪嫌疑人被逮捕。本文转载自人民公安报,旨在避免更多人上当受骗。如有侵权,请联系我们删除,谢谢!

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