家庭陷入“罗马币交易所”的骗局，数字货币“头寸管理”骗局暴露

据常州警方透露，近日，常州龙虎塘派出所接到施女士的报警。施女士称她是通过一个网友介绍的，在一个名为“罗马币交易所”的平台上投资虚拟货币，她还说服了丈夫和女儿一起加入。但在进行了几次交易后，无法登录该平台，才发现被骗。施女士后来才意识到，网友周某利用虚拟货币市场火爆这个说辞，骗她加入。她先是转账了30000元购买了虚拟货币，还下载了两个交流和交易的APP。每隔4天，根据群聊中的信息，她输赢买卖“罗马币”。她操作了9次，每次操作成功后，群主会向施女士转一笔佣金。

这让施女士感到非常高兴，她觉得这是“躺着也能赚钱”，而且她投资了这么久都没有意外，她对这个投资商机更加放心了。她立即向丈夫和女儿推荐了这个机会，并希望全家人一起赚钱。然而，半个月后，她无法登录这个交易平台了。施女士立即联系网友周某，却发现对方已将她拉黑，才明白自己掉入了骗局。一家三口后悔不已，立即报警。

近年来，虚拟货币、区块链等诈骗案件频发。不法分子以虚拟货币投资回报快、风险低为诱饵，骗取用户的信任并诱使其转账进行投资。这些不法分子隐藏了网站域名和联系方式，让受骗者无法验证公司的真实性，从而相信诈骗骗局。一旦受害人向交易网站充值，不法分子就会诱骗他们“向私人账户充值”，甚至提供假充值链接，并趁机骗取受害人的银行账户和密码。

去年8月，银保监会、中央网信办、公安部等多个部门发布了风险提示，指出一些不法分子利用金融创新、区块链等借口，通过发行所谓的虚拟货币、虚拟资产等方式吸收资金，侵害公众合法权益。这些活动并不是真正基于区块链技术，而是利用区块链概念进行非法集资、传销和诈骗的骗局，实质上是一种庞氏骗局，资金运作难以长期维持。

风险提示指出，这类诈骗行为具有网络化和跨境化的特点，具有很强的欺骗性、诱惑性和隐蔽性，同时存在非法集资、传销、诈骗等多种违法风险。提醒大家要理性看待区块链、虚拟货币等概念，不要盲目相信承诺，树立正确的货币观念和投资理念，增强风险意识。

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