首先,报告中的500亿美元并不是只指中国,而是整个东亚地区。虽然内部活动在东亚地区最为活跃,但东亚发送至国外地址的加密货币资产要多于其他地区。虽然有一部分资产可能来自中国,但也包括其他国家如日本、韩国等的资本。
第二,我们不能仅从数字上看待这个问题。报告还提到,西欧转移了380亿美元的加密资产,但西欧的加密货币交易量远小于中国。因此,所谓的转移比例远远高于东亚。
第三,加密货币并不属于某一个国家的主权货币,地址也难以确定其所在地区。一个中国大户可以将比特币存储在美国的交易所Coinbase,一个欧洲玩家也可以在中国团队运营的交易所交易。事实上,中国团队运营的交易所如币安、bybit和Kucoin,其主要用户来自海外。
那么,Chainalysis是如何判断所谓的外流和转移呢?从报告来看,大概是根据交易所的流入和流出来判断的。Chainalysis将东亚的五个主流交易所划定为Bitflyer(日本)、Bitbank.cc(日本)、Bithumb(韩国)、Huobi(中国)和OKEx(中国)。然后根据这些交易所的流出和流入情况判断所谓的加密资产外流。
五家交易所的划分本身是有些滑稽的。例如,如果一个火币用户转移到币安参加首次发币,或者去Bybit交易合约,抑或是参与去中心化交易所的流动性挖矿,这也会被划定为“资产转移”。因此,这样的划分也说明了所谓中国500亿的资产外流并不实际。
此外,Chainalysis的主要客户是美国政府,他们常常渲染加密货币的犯罪问题,以获取更多政府部门的合同。在中国,这样的错误报道可能会给加密货币带来监管压力,并让人误以为外流是中国政府严格管理外汇和经济崩溃的结果。
然而事实是,中国在控制疫情方面取得了初步成功,第二季度经济增长达到了3.2%,穆迪也上调了中国经济增长预期。尽管加密货币发展迅猛,但与中国传统的洗钱通道相比,其规模还是相对较小的。中国制定了新的《洗钱法》,但并未过多考虑加密货币。此外,中国的主流交易所如火币和OKEx与监管部门有着良好的沟通,监管对法币和加密货币渠道的监控十分严格,不太可能随意将人民币转移到境外。
最后,由于彭博社、CNBC等媒体的错误报道以及各种中文媒体的复制传播,加密货币似乎被误以为是中国资本外流的象征。这可能引起决策者的关注。目前,中国对加密货币的合规化存在一些争议,且保守观点占上风。行业媒体和主流机构需要加强澄清,共同保护行业,促进加密货币的合规发展。
参考链接:https://blog.chainalysis.com/reports/east-asia-cryptocurrency-market-2020
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