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GMQ交易所涉嫌超大诈骗案开庭,37名被告涉案,涉及虚假投资比赛直播欺诈

浏览:69|时间:2023-08-22 02:29:17
电信诈骗的手法层出不穷,包括兼职刷单诈骗、校园贷陷阱、网购诈骗等等。最近又出现了一种新型的诈骗方式,涉及虚拟货币比特币(btc),通过虚假投资比赛直播来诱骗受害人进行投资。

最近,莆田市城厢法院对37名被告人进行了一起菲律宾境外电信诈骗案件的公开庭审。经调查,这些被告人在2019年6月29日和7月6日前往菲律宾,到马尼拉的ONECORPORATECENTRE大楼(简称OCC大楼)的GOLDENMILLENNIALQUICKPAY交易所(简称GMQ交易所)的1708房间接受了“话术”培训。他们通过微信添加好友的方式向受害人推荐语音直播内容,直播老师通过虚假投资比赛让受害人误以为在GMQ交易所投资比特币(btc)比投资股票更赚钱,从而诱使他们跟随直播团队进行投资。

一旦受害人加大投入资金后,被告人俞某阳会与GMQ交易所技术部门联系并操控交易软件,让行情瞬间做多或做空,导致受害人的比特币持仓因保证金不足而被迫平仓。这样,受害人会误以为是自己的操作带来了损失,而其实是被告人故意操控的结果。

通过上述手法,被告人骗取了共计6,786,651.64元人民币的财物。目前还没有宣判日期确定。

法官在庭审过程中提醒大家,电信诈骗手法多种多样,包括兼职刷单诈骗、校园贷陷阱、网购诈骗等等。最近出现的虚假投资比赛直播诈骗也要引起大家的警惕。

大家需要记住,不要轻易相信他人,不要泄露个人信息,不要进行转账。保护好自己的财产安全,让诈骗分子失去可乘之机。这起案件由莆田市城厢法院审理,声明声明声明:该文摘自莆田长安网,转载此文是为了避免更多的人上当受骗。如果侵犯了您的合法权益,请联系作者,我们会及时进行修改和删除。感谢!

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