数字货币交易所大量用户投诉BFX.NU境遇

吴说区块链获悉，主打500倍杠杆的合约衍生品交易所BFX.NU，近期遭到一名名为L的用户投诉。首先，该用户遇到了提币限制，而且在社群中发布对平台的批评之后，其账户甚至因“涉嫌在外散布诋毁平台的恶意信息”而被永久冻结。据平台方面表示，限制提币是因为用户涉嫌进行超高频短线交易，扰乱了市场的正常报价机制。

22日，在老牌交易所Bitfinex的官方群，突然出现了一位叫L的维权者，他要求BFX.NU的高层领导出来解释。但群友们和管理员都感到困惑，经过一番解释后，才发现他其实是想找的是一家名为BFX.NU的衍生品交易所。

据L告诉吴说区块链表示，他是BFX.NU的老用户，从去年开始使用该平台。在8月2日的行情波动较大时，L使用500倍杠杆进行交易，由于多次爆仓，他陆续充值了1600USDT。当比特币和以太坊的波动达到20%左右时，他追空加上反弹做多，资金达到了5000多USDT。

但是L发现他提币一直未能成功，他向客服咨询后，被推到风控部门用邮件联系，并被告知要等待1到3个星期。虽然L对此比较放心。但是三个星期后，客服回复说他的提币申请被驳回，要求他继续观察一个月，可以进行交易但不能提现。

23日，在L进行了几单交易之后，他突然发现自己的账号无法登录，提示密码错误。即使他重置了密码，仍然无法登录。当他咨询客服后，竟然得到这样的答复：平台监控到你涉嫌在外散布诋毁平台的恶意信息，根据风控部门的决定，对你的账户进行了审计处理，并永久冻结。与此同时，L在多个微信群中也被踢出。

BFX.NU的相关负责人表示，L涉嫌进行不正常交易，原本的处理方案是允许他进行正常交易，在一个月内如果没有违规操作，那么就可以提现。但是由于他在外部恶意抹黑平台，所以做出了封号处理。

具体的不正常交易行为是什么呢？BFX.NU的相关负责人表示，L利用二线和一线市场的价格延时进行了非正常的套利操作。二线市场的用户主要依赖量化团队提供流动性来进行正常交易。如果任由这种行为存在，合作的量化团队会逐个退出，导致平台流动性越来越差，从而使得正常的波段交易用户无法进行交易，影响平台的可持续发展。而频繁开仓平仓的行为会被认定为不正常交易。

但是这一行为并没有明确写在BFX.NU的服务协议中。相关负责人以服务协议第五款第6条为依据，这一条款给予了平台绝对的权力处理用户的账号。

吴说区块链咨询了多名从事量化交易和交易所工作的人员，普遍对这种行为表示无法理解。他们表示：“第一次听说有非正常套利这么回事，套利本来就是基于不同市场、不同价格进行的”，“只要不涉及洗钱等违法活动，平台不应该阻止用户提币”。

一位交易所管理人员王先生对吴说区块链表示，一般来说，二、三线交易所是鼓励用户进行套利的，因为套利的本质是提高交易所的流动性。而所谓的量化机构手续费和请求频率都比用户更具优势，不应该受到用户行为的干扰。

吴说区块链的分析师赵玉涛表示，简单来说，所谓的“套利”实际上是赚取其他用户或做市商的钱，交易所本身不会有损失，这是一种正常的操作。但是根据BFX平台的说法，可能是因为做市商没有很好地对冲导致了亏损。

赵玉涛说，二、三线交易所自身的交易量是有限的，所以他们需要靠做市商或自己提供流动性。如果长此以往，做市商无法获得利润而离开平台，而交易所又不愿意花高价引进新的做市商，那么就会导致流动性的不足，影响用户的体验和平台的发展。这将引发马太效应。

事实上，一些二、三线交易所与一些知名金融机构合作，会自行使用用户资产在市场上进行高风险杠杆操作。一些交易所的人士对吴说区块链怀疑，BFX.NU是否在进行高风险资金操作方面出现了问题和困难。

荣昌也在微博上曝光了类似的现象，有用户近11万USDT无法提现。

BFX.NU声称成立于2014年，是一家老牌交易所。去年，他们上线了各大交易所的平台币合约，吸引了许多玩家。今年，500倍杠杆合约吸引了许多喜欢冒险的用户。目前，他们在非小号排名47位，但CMC、COINGECKO等平台并没有收录，显示该交易所的用户主要集中在中国。

2019年7月24日，BFX.NU宣布完成了首轮融资工作，并从链兴资本、米家创投、海王星基金等12家机构和天使投资人那里得到了战略投资。

根据银保监会等五部门发布的《关于防范以“虚拟货币”“区块链”名