在过去的两年里,我们处理了很多金融投资被骗案件,受害者遍布全国各地,他们的身份各异。然而,尽管有这么多受害者,对于这类诈骗案件来说,即使报警也很难拿回损失。这主要有三个难点:首先,这类金融投资诈骗手法隐蔽,很多警察机关没有接触过这类案件,投资者也没有专业技术知识来有效取证;第二,监管机构和执法机构之间互相推诿责任,国家监管机构只负责监管这类平台,而没有对其违反法律行为进行执法处理的权限,当地工商部门也只能进行行政监管,投诉效果很有限;第三,投资者在与平台对峙时处于劣势,平台可能将亏损的责任推给市场,一旦与业务员或者老师发生矛盾,投资者很可能被删除或者拉黑。
一个案例可以更好地说明问题:在2020年3月,有人通过微信加了我好友,称推荐股票,并通过直播间分析大盘和个股信息。我跟着他操作了一两单股票,发现他的推荐还是比较靠谱的,有所盈利。后来,他告诉我股票行情不好,不好做了。在课程期间,他无意中透露自己正在操作另一只牛股,说自己赚了很多。然后,他的助理将我拉进了一个微信群,通知我们的课程网址和时间。之后,他们说有一波大数据行情要来,会带我们盈利。在他们的游说下,我动心了,每次入金都是由老师单独通知我,然后在群里通知。
3月15号,老师先通知我先买6手空单,然后加仓买空单。下午2点的时候,他告诉我平仓赚了五万。平仓结束后,他告诉我资金少,让我加点资金。3月16号,他没有通知我操作。3月17号大涨时,他让我多买单,下午开始下跌的很厉害。我很担心,但是老师说不怕,现在很安全,等待通知。因为之前老师的操作很稳健,我也没有其他操作。然而,第二天我直接爆仓,资金全部亏损。群里的人都被禁言,群主也不让回复,这时我意识到这是个黑平台的圈套。
投资者在寻求赚钱的同时,也要保持理智,不能盲目听信他人的话。首先,选择平台时要了解其是否取得监管资质,是否是虚构具备背景的平台。其次,不要轻信一些自称是投资专家或大V操盘的人,他们最终会吃掉你的本金。第三,要注意黑平台通过人拉人发展下线的方式,利用亲友关系介绍他人,要多留个心眼,因为他们也有可能被洗脑。第四,了解投资平台是否具备工商营业执照和经营业务资质。第五,了解投资平台资金的安全性和便捷性,确认资金流向是个人账户还是皮包公司。第六,使用正规交易软件,要小心虚盘交易等骗局,可能导致投资者血本无归。第七,不要轻信门槛低、收益高的宣传,这些骗局会按照杠杆倍数将
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