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上交所会员违法,管理漏洞难堵!

浏览:43|时间:2023-08-20 14:17:50
近日,深圳卫视报道了一家“金融”公司涉嫌非法经营的情况。据报道,该公司的13名嫌疑人已被刑拘。公司负责人声称该公司是上海黄金交易所的会员单位,并拥有合法的文件。

据了解,该公司的业务员通过互联网开发客户,以美女头像装扮并以推荐股票的形式与客户建立联系。随后,业务员诱导客户进行高频交易,从中获取高额的手续费。一位维权顾问名为金石援助的人提到了这一问题。

值得注意的是,这已经是上海黄金交易所旗下会员单位一年内第二次被媒体曝光了。在2016年5月,据媒体报道,上海黄金交易所的会员单位与虚开增值税专用发票的犯罪团伙合谋,套取大量黄金增值税专用发票,进行非法牟利,涉案金额高达300亿元。

上海黄金交易所是经中国国务院批准,由中国人民银行组建的,是中国唯一的国家级市场,专门从事黄金交易,于2002年10月开始正式运营。然而,这家资质合格的交易所却在监管和督导会员单位方面出现了问题。

深圳卫视的记者不到五分钟便通过该公司的面试。该公司向记者承诺每月能够获得数万元的提成。一旦面试通过,管理人员会教授通过各种话术诱导客户。与此同时,员工还可以通过相关软件申请和登录多个微信号,并大多以靓丽美女的头像利用相关软件来随意定位自己的位置,在各地繁华街道和场所添加高质量的潜在客户。维权顾问金石援助也提到了这一问题。

目前,现货交易所会员存在的普遍问题是以高额提成招揽业务员。业务员以美女头像装扮,并通过互联网开发客户,以推荐股票的形式与客户建立联系。随后,业务员诱导客户进行高频交易,从中赚取高额的手续费。

据了解,金交所的会员单位也存在上述行为。这引起了一些投资者的投诉。记者通过金交所某会员单位的官网和聊天室了解到,该会员单位的指导老师甚至公开喊出了具体的买卖价格信息。

2015年12月,在公安部的统一协调下,上海市公安局与税务机关以及山东、江西、浙江、安徽、广东等地公安机关合作,在上海、深圳、台州、舟山等地开展了集中收网行动。他们抓获了会员单位、代理客户、多层开票公司的团伙主犯、个体黄金商、多层虚开介绍人、黄金回收商和实体受票企业等一系列犯罪嫌疑人,共30人。他们还查获了用于犯罪的公章600余枚、银行U盾100余个,财务账册100余册,冻结涉案账户50余个,涉案金额高达300亿元。

这是一个不同的故事,但却是同样的骗局,仍然带有熟悉的味道!当你追逐那点收益的时候,却不知道有人正在偷看你的本金。我是维权顾问金石援助,如果你正在参与这些非法交易所的交易,还在持续亏损,还在寄望于翻本,请及时结束,以免造成更大的损失。

上交所 会员 漏洞 管理

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