用储蓄卡、支付宝钱包等是不是安全性一般而言，相近火币这类大中型平台交易，都拥有严苛的KYC验证管理体系。犯罪嫌疑人要想根据这种大中型的正规交易平台进行“洗钱”，其躲避管控的难度系数不逊于金融机构洗钱，通常等同于“惹火烧身”。2019年4月，中央电视台《法治在线》频道曾报导过一起案子：洛阳市某高校老师遭受网络诈骗，涉案人员资金净流入好几个服务平台，在火币积极主动帮助下，洗钱案子取得成功破获。
与此同时，据媒体报道，火币先前发布的“高新科技助警安全通道”已协助福建省莆田市、湖南长沙市等多地公检法司进行区块链技术反诈骗、反洗钱工作中。在金融机构层面，中行、中国农业银行、建行和工行的回应也基本相同：“只需实际操作合法，方式合法，数字货币来源于合法，网页页面适用储蓄卡服务项目，储蓄卡不容易积极冻洁客户的资产，除非是涉及洗钱与行骗等不法有关的案子。”支付宝安全核心2019年10月的新浪微博表明：严禁将支付宝钱包用以虚拟币交易，若发觉买卖涉及BTC或别的虚拟货币交易，支付宝钱包会马上终止相应金融服务。针对商家涉及虚拟货币交易的，会果断进行取缔；对个人帐户因涉嫌虚拟货币交易的，依据剧情采用限定帐户收款作用，乃至永久性限定收款等解决对策
小编这两年一直在研究数字货币最后的变现环节安全的问题，200万以上大额的我们已经解决，那就是线下现金交易，5-100万额度的就用ATM机无卡存款、或者柜台现金汇款解决。而最多问题的居然是散户，就是偶尔出个几千块万把块，每...
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