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黑龙江警方破获三亿元区块链虚拟币传销案

浏览:32|时间:2023-08-20 09:26:01
2020年9月,黑龙江鹤岗市公安局向阳分局成功破获了一起特大网络传销案件,该案以虚拟币挖矿为诱饵。在市局刑侦支队、网安支队等多个警种部门的支持下,他们抓获了由赵某和苏某为首的团伙组织成员共28人,冻结了涉案资金2.8亿余元,以及14辆豪华车辆和部分房产,总价值近3亿元。

据介绍,2020年7月,鹤岗市警方获取到了一条关于“哥伦布CAT虚拟货币”的犯罪线索,进一步研判发现鹤岗市存在一个“哥伦布”组织的核心人员群体。利用这一线索,他们获取到了全国范围的线索。

经调查发现,“哥伦布”是一个以区块链为噱头的开发平台,宣传他们的“矿机”可以进行挖矿,声称这些挖得的CAT币将来可以在市场上自由流通并有升值潜力。他们承诺会员发展下线可以提高自己的挖矿速度,并获得一定数额的虚拟币,以此来吸引会员购买矿机并收取会员资金。这个组织在全国各省市都有负责机构,各分支机构成员还在多地省政府、公安厅等部门门前合影,并在网上发布,声称已经得到国家各部门的大力支持。该组织全国会员人数高达三百余万人,并大肆在互联网媒体和微信群宣传。

通过鹤岗市的核心群,警方确定了该组织的头目为宋某,并通过对上层人员的进一步分析,确认了黑龙江省的负责人马某、华北区的负责人翁某,以及中心组织头目赵某和其他关键成员。

经过实地侦查,专案组出动70多名警力,在合肥、成都、哈尔滨等地同时展开行动,成功摧毁了这个庞大的涉及全国各省市的特大虚拟币网络传销组织。目前,案件正在进一步审理中。

资料来源:央视新闻客户端 编辑:李拓 流程编辑:刘伟利

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