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2020年7月16日世界标准时间(UTC)于UTC2020年7月16日18:17更新!
7月15日Twitter黑客事件
根据SamouraiWallet进行链分析,通过周三的Twitter攻击获得的大约13个比特币(BTC)中没有一个被转移过。
根据SamouraiWallet研究部门OXTResearch的初步分析,BitMEX收据都可以证明这一点,无论有谁涉足加密货币领域。(可以在此处找到pastebin。)
确认,没有混合的迹象。萨穆拉伊在发给CoinDesk的TwitterDM中说:“大多数基金花费了一两次移动,现在就停了下来。”、“真的很好奇他们的兑现计划是什么。”
用户交易历史记录。资料来源:Samourai
上图为:可以将地址历史记录与已知的钱包进行匹配,以绘制用户的交易历史记录。可以在这里找到带有更多信息的OXT书签:oxt.me/BOOKMARK/5F1085FEE5C1653AB4A0A44C。
萨穆拉研究人员Ergo在推文中说:“基于cryptoforhealth骗局地址的第一个目标地址的历史,骗子有赌博使用Bitmex和Coinbase的历史。”
“这是加密货币峰值,”Ergo补充说。
尚未参与硬币混合
总的来说,萨穆拉伊说,黑客只使用了三个比特币地址,并且没有通过混合服务发送任何资金,因为数据提供商CryptoQuant之前曾发过推文。(自那以后,CryptoQuant告诉CoinDesk,它不再相信资金混在一起了。)
Ergo告诉CoinDesk:“地址总是有可能是未标记的混音器,但我看不到任何提示,并且一次性使用的地址通常很常见,而不是混音器的确定模式。”
但是,这些地址链接到Samourai跟踪到流行的加密衍生产品平台BitMEX的其他地址。
通过比特币交易所追踪Twitter黑客资金
链上数据允许服务跟踪资金的流向。在这种情况下,该地址先前已被BitMEX交易商用来在平台上和平台外转移资金。但是,BitMEX在其域上交易时没有严格的ID策略,也称为“了解您的客户(KYC)”。因此,BitMEX可能对找到肇事者没有太大帮助。
截至发稿时,BitMEX并未返回置评请求。
萨穆拉伊说:“从头地址到头地址1Ai52Uw6usjhpcDrwSmkUvjuqLpcznUuyF的所有资金都花在了这里,该资金似乎首先是通过BitMex资助的。”
区块链交易在地址之间移动时会留下信息
资料来源:OXTResearch/Samourai
“在最好的情况下,调查人员可以从那里传唤包括IP地址[;]在内的任何相关账户信息,他们可以从包括资金来源在内的链上数据中收集一些其他信息,”Ergo在一封私人消息中说。
另一方面,Coinbase具有非常严格的KYC政策。Ergo说,识别黑客的最佳机会来自Coinbase。
“OXTReasearch还注意到,币安向骗局投了少量钱。除了1Ai52Uw6usjhpcDrwSmkUvjuqLpcznUuyF的历史外,与交易所和已知实体的联系仍然很少。
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声明:编者在撰写本文时,未购买任何数字货币资产。本文为区块新看点-程伟,原创所著,请转载时注明来源于“区块新看点”!
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