根据指南规定,向美国人提供服务的数字资产“管理方”(如资产发行方)和“兑换方”(如交易所)属于美国银行保密法案(BSA)下的MSB,需要在公司成立后的180天内向FinCEN注册。当前美国联邦层面对币币交易没有其他明确监管要求,因此像B网和P网这样的美国本土交易平台,在只获得MSB许可的前提下开展币币交易业务。
公司在开展业务时必须遵守联邦法规并注册为MSB,同时还需要遵守涉及汇款活动的各州的法规。目前有53个州和地区有许可要求,相关费用主要包括担保费、申请费、许可费、调查费和其他费用。许可要求相对较高,并且需要按照严格的程序进行申请,在实施过程中非常严格和耗时。
办理MSB牌照所需的材料包括一个完整的公司资料(最好是美国公司)和董事的详细个人资料。牌照申请通常需要5-8个工作日的时间完成。
牌照申请的工作范围包括设计MSB牌照的金融业务方案,准备和撰写申请材料,并向美国财政部提交MSB牌照的申请。在申请过程中,负责回答美国财政部和FinCEN提出的问题。
如果美国财政部和FinCEN需要我们提供其他文件或相关说明,我们将负责撰写和提交,如产品披露文件。
办理完成后,可以通过登录美国财政部的MSB网站查询牌照号码和其他信息。
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