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听说现在火币网上储蓄卡交易很容易被银行风险控制,不知道是不是真的玩火币网的朋友现在火币交易安全吗?

浏览:1063|时间:2021-12-28 13:51:27

银行冻结和司法冻结主要分为两类。
1、银行冻结:
主要有两种银行冻结:
一些国家和地区的银行不允许银行账户参与数字资产交易(例如,在转账时注明BTC、ETH、USDT等等,当账户涉及数字资产交易时,银行会冻结或暂停部分交易权限;
也有可能是这个账户的行为触发了银行的反洗钱系统(比如深夜大额转账,与多人频繁交易,卡里长时间没有余额等。
一般来说,银行不会直接冻结银行卡,而会限制你的非柜台业务或只付不收,即暂停你的部分交易权限。
处理这种情况的方法:
根据银行的要求,直接联系开户银行,提供您的相关信息(一般解释资金交易的原因)。?
防止这种情况的方法:
首先,在与买方交易时,提醒对方不要注意USDT,BTC等敏感字眼。
第二,不要只用一张银行卡,多准备几张,一段时间后换。
二、司法冻结:
根据不同国家的司法程序,司法冻结的逻辑是不同的。但大致相似。
受害者被诈骗后,向警方报告,警方根据受害者的钱通过银行账户,冻结相关资金的在线银行账户。例如,受害者的钱,给了银行账户A,A又给银行账号B,B又给银行账号C打电话,然后延伸到D,E,F;
所以A是可能的、B、C、D,E,F而B.、C、D、E、F有可能不知道这笔钱的来源。

冻结,一般不收到问题资金,立即冻结。可能是因为一个月前的交易被冻结了。但一般来说,这是因为几天前的一笔交易被冻结了。
处理这种情况的方法:
如果银行卡被司法部门冻结,您需要通过开户银行或银行电话热线查看冻结期限和冻结地点。这两个信息非常重要,银行背景肯定会显示,最好得到这两个信息。
大部分司法冻结只是暂时冻结,配合警方调查,两三个工作日内自动解冻。不用担心,到期后会自动解冻。
但是,我们也应该注意在到期时转移资金,因为涉及的案件可能不仅是一个地方的受害者,而且可能会被不止一个地方冻结,以后可能会再次冻结。此外,这48或72小时不能按时解冻,有些会推迟几个小时甚至半天。
第二,显示冻结半年。一般来说,如果你直接收到有问题的资金,或者靠近有问题的资金来源,你可能会被冻结半年。当然,由于地方司法机关处理方法不同,有些地区直接冻结半年。
处理这种情况的方法:
尽快和当地警方联系,请警方提供涉嫌违法的信息。按照当地警方的要求,提供相关信息。相关信息一般都是用于解释为什么会发生这笔资金的转账。所以,一般而言,包括了某段时间内在OTC交易订单记录(可登录火币OTC点击右上角的订单,导出打印)。
当上述材料提供给警方时,他们会根据当地公安系统的不同处理方法和案件给出一些反馈。例如,有些人会严格要求解冻或撤回案件,有些人只能冻结相关资金,有些地方可以直接解冻。

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