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做火币usdt商家如何避免冻结银行卡?

浏览:2204|时间:2021-12-28 10:12:37

市场商户
1.要求客户支付货款前确认打款方的银行账户信息。若客户无法确认,很有可能是由违法犯罪分子代为支付货款。2.不接受与货款无关的款项.不参与代收款、代付款.多付款不按客户指示转账,原路退回.不得参与私下外汇交易.不要频繁进行换卡、注销等操作.不要借银行账户.与客户签订订货合同。
外贸公司、国际货代企业
1.出口应收汇,货款应用外汇资金结算.通过各大银行官方渠道结汇,不得参与外汇私人交易.要求外商自行支付货款,不要通过与贸易无关的国内外第三方支付货款.使用公司账户付款,不要借用老板、员工、亲属等个人银行账户付款.与市场商户签订订货合同,与外商签订委托采购出口协议。

外商
1.不要委托与贸易无关的国内外第三方支付货款.出口应收汇,货款应用外汇资金结算.以银行结汇换取人民币,不得参与私人外汇交易.不要借用员工的个人银行账户。
冻结后的对策
1.微信等付款前保留沟通信息痕迹、QQ记录等。2.保留合同协议、交易文件、交易流程等贸易真实性证明.准备营业执照、营业场所照片、场地租赁合同等主体的真实性证明.通过电话、短信等形式,主动联系冻结地公安机关,了解涉案金额、冻结原因及解冻条件.及时咨询银行、律师及相关部门.前期准备好后,前往冻结地公安机关沟通.被冻结所在地公安机关采取人身强制措施的,不要慌张,解释身份,强调不参与违法犯罪行为.冻结所在地公安机关吃拿卡的,留存有关证据.冻结当地公安机关要求签署笔录等书面文件时,必须仔细核对相关表述,不得误导签署认罪书。

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