据中国人民银行北京营管部介绍,2017年2月8日下午,有关部门采访了部分比特币交易平台,并提出了平台不得非法融资融资、不得参与洗钱活动等要求。情节严重的,请有关部门依法关闭取缔。
1月初,央行北京营管部对火币网和币行两大比特币交易平台进行了检查。
根据公告,2月8日下午,中国人民银行营业管理部检查组对其他从事比特币交易的中国比特币、比特币交易网、比特币、云币网、元宝网、BTC北京9家比特币交易平台的主要负责人,如聚币网、币贝网、大红火等。
据了解,相关方报告了比特币交易平台存在的问题,提示交易平台可能存在法律风险、政策风险和技术风险,了解9个交易平台的运行情况。
相关方对平台提出了明确要求:不得非法从事融资融币等金融业务,不得参与洗钱活动,不得违反国家反洗钱、外汇管理、支付结算等金融法律法规,不得违反国家税收、工商广告管理等法律法规。这里也提醒公众不要轻易被欺骗。
公告称:如果发现比特币交易平台违反上述要求,情节严重,检查组将要求有关部门依法关闭和取缔。
此外,据相关报道,自今年1月初央行检查组现场检查以来,许多知名平台已经关闭了融资融资的杠杆功能,之前更活跃的比特币金融管理也开始下架。
自1月24日中午12点起,比特币正式进入收费时代。1月22日晚,火币网、货币银行、比特币中国三家国内比特币交易平台分别在其官方网站上发布通知,宣布自1月24日中午12点起收取交易服务费,交易服务费按固定比例双向收取,交易金额为0.2%收取固定费率。其中,火币网和货币银行还表示,出售和收取人民币,购买比特币或莱特币。目的是进一步抑制投机,防止价格剧烈波动。
ROCKMINER(林志鹏,小强矿机)联合创始人(Alex)据《北京青年报》记者采访,根据其个人经验,央行将得出结论。很难说其他限制,理论上应该被罚款。他还说:惩罚不会伤害主要平台,更不可能禁止交易。更不可能禁止交易。
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