经审理查明,2016年,詹德农创建了“中国梦护贫保险”基金项目,并通过微信群在全国范围内发展会员。该组织声称只要缴纳1800元的“保险费”,就可以成为会员,并在一年后获得2000万元的扶贫款。如果会员在半年内能发展3名下线,还能获得一千万元的奖励,并且可以获得推荐费和免费港澳旅游机会。
从2019年4月到7月期间,被告人任某云、西某芬、赵某荣、张某梅、周某强陆续加入了“中国梦护贫保险”项目。他们在各自的层级内积极发展会员,并利用微信群宣传该项目的资料。他们通过微信群收取会员缴纳的保险费,然后逐级汇款给詹德农,并从下线人员的加入中获取报酬。
统计显示,被告人发展的传销网络中有三级以上的层级,参与传销人数为55人。被告人通过上交和转账的方式,共计收取了1053380元、400441元、341900元、235890元和144610元。2019年9月10日,被告人被公安机关抓获归案,并如实供述犯罪事实。另外,他们在案件审理期间退缴了违法所得共计2万元。
公诉机关认为,被告人的行为构成组织、领导传销活动罪。建议法院根据相关法律规定,对被告人分别判处一年至两年的有期徒刑,并处罚金。
法院认为,公诉机关的指控罪名成立,依法判决五名被告人各判处一年的有期徒刑,并处罚金2万元。被告人退还的违法所得共计10万元将依法予以没收。
来源:李旭反传销团队
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