2015年8月,邓智天(另案处理)伙同吴开明(另案处理)、冯文秀(另案处理)成立了四川智天金融服务外包有限公司。该公司声称要在美国纳斯达克上市,以提前认购智天股权获取巨额收益为诱饵,吸引了草根百姓以最低认购50万股或者100万股来加入。然后,会员可以发展下线会员,形成层级,并以10%-50%不等的返利方式继续发展会员,逐渐形成庞大的传销组织。
截至案发,被告人孔某金发展下线会员3层19298人,向吴开明、陈万菊报单共计1.5亿余元,非法获利600万元;被告人宋某军发展下线会员3层7861人,向吴开明、陈万菊报单共计1700余万元,非法获利300万元;被告人计某发展下线会员4层2000余人,向吴开明、陈万菊报单共计2900余万元,非法获利100万元;被告人孙某发展下线会员3层1000余人,向吴开明、陈万菊报单共计1040余万元,非法获利20万元;被告人王某为该传销组织提供银行账户并协助实施转账、提现等帮助行为,非法获利10万元。
案发后,侦查机关冻结了孔某金的赃款1624488元、孙某的赃款436640元、计某的赃款1139359元。王某非法获利的10万元被追退回。孙某退至永城市公安局违法所得17万元。审理过程中,计某退还了120万元赃款,孔祥金退还了100万元赃款。
另查明,2019年8月20日,计某到公安机关投案。
法院认为,被告人孔某金、宋某军、计某、孙某分别与吴开明共同实施了组织、领导传销活动,扰乱了经济社会秩序,情节严重。被告人王某为吴开明、陈万菊实施组织、领导传销活动犯罪提供了银行账户并协助实施转账、提现等帮助行为,五被告人的行为都构成了组织、领导传销活动罪。
根据被告人孔某金、宋某军、计某、孙某、王某的犯罪事实、犯罪的性质、情节和对社会的危害程度以及认罪态度,依法作出了上述判决。
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