经审理查明,“博旅理财”网络传销平台系邹某创建,后因网站提现功能关闭,2018年11月又创建“博旅理财”APP继续发展会员。
“博旅理财”网络传销平台对外宣称博旅理财投资是澳门著名公司,创立于1961年,专门从事全澳门的博彩专营业务,博旅理财投资者的资金全部注入澳门博旅公司,分红来源于全澳门的博彩、旅游行业的利润。
邹某等人以投资澳门博旅公司分红返利为名,以高额奖励和返利为诱饵,大肆发展会员,形成了上下层级关系,会员之间形成金字塔状传销结构。根据后台数据司法鉴定情况显示,“博旅理财”网络传销平台人员总层级数达到455层,注册会员数量达到593324人,涉及全国31个省、市、自治区,涉案资金约50亿元。
2018年2月28日,被告人龙某经包某介绍注册成为“博旅理财”的会员。同年4月3日龙某将“幸福一百”传销活动社区社群店的总负责人王某发展成为自己的下线。随后二被告人在达州市通川区会所里,以发展下线、拉人头、缴纳入门费用等方式组织、领导传销活动。
2018年7月23日,龙某、王某二人注册成立了达州市通川区颖颖商贸有限公司,公司法人是王某,龙某为股东。王某、龙某多次在恒阳骊都小区会所里大肆给会员宣传“博旅理财”平台。
龙某、王某对外宣称,“博旅理财”平台以每年50%到200%的回报率吸收下线参与,以投资7480元为条件,保证78天回本吸取下线。王某、龙某对新会员宣传投资的钱是放到澳门赌场内放高利贷,按照每个会员投资的金额进行分红。
每个会员缴纳8160元就可以成为6级代理,会员如果介绍1代2代是20%的提成,介绍3代4代5代是10%的提成,介绍6代至20代是5%的提成。
经司法鉴定,龙某发展会员人数去除重复数据后共2745人,非法获取利益32万余元;王某发展会员人数去除重复数据后共901人,非法获取利益2040元。
通川区人民法院认为,龙某、王某以“博旅理财”网络投资平台为名,要求参加者以缴纳费用获得加入资格,并按照一定顺序组成层级,直接或间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据,引诱参加者继续发展他人参加,骗取财物,其行为均已构成组织、领导传销活动罪,且均属于情节严重。
8月24日,通川区人民法院根据龙某、王某犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度,依照相关法律的规定,以组织、领导传销活动罪,分别3年和缓刑5年的有期徒刑,并处罚金8万元和5万元;同时追缴违法所得,上缴国库;查封、扣押在案的物品,由查封、扣押机关依法处理。
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