四川特大传销案宣判：MBI公司9名骨干被判刑

根据判决书显示，2013年，舒某国通过他人认识了马来西亚商人大陈总和小陈总，了解到马来西亚MBI公司的"MFC"网络平台，并于2015年正式参与该平台。随后，洪某、唐某丽、苏某清、廖某清、刘某材、吴某、唐某芬陆续加入舒某国组织、领导的“MFC”网络传销平台。

该平台以投资理财为幌子，要求参与者缴纳700元至3.5万元不等的费用购买虚拟货币M币，以此获得加入资格和平台网站的会员账号。会员之间按照推荐人员的加入顺序形成上下线层级，返利依据是发展人员数量和缴费金额。通过承诺高额回报和只涨不跌的宣传手法，诱使参与者继续发展他人参加并骗取财物。

舒某国为了方便发展更多下线参与传销活动，利用微信群如“云南谈笑人生”、“马来西亚考察群”、“区块链”、“核心群”、“风铃核心群”等进行传销活动的宣传。此外，他还组织众多下线人员通过旅游的方式进行宣传和会员招募，并帮助下线开户，教授平台操作方法，以及通过开立账户和M币交易获利。

判决书显示，舒某国曾组织100多个团队的传销成员前往马尔代夫旅游，并请讲师给这些成员进行洗脑课程。

到案发时，舒某国在该平台上开设了1000多个账户，收取传销资金5.21亿元，非法获利1.38亿元，并将非法获利用于购买房产、保险和个人消费等。

一审法院认为，上述9名被告人的行为构成组织、领导传销活动罪，并认定尚某忠的行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，应予以刑事处罚。

本案中，9名被告人直接或间接收取传销活动人员缴纳的传销资金均在250万元以上，根据相关法律规定，应认定为“情节严重”。

一审法院根据相关法律规定，分别判处9名被告人11年有期徒刑到缓刑3年，并罚款500万元到100万元不等。违法所得将被追缴上缴国库。

各被告人对判决结果不服，向二审法院提出上诉。二审法院经调查后认为，原判认定事实和适用法律正确，判决量刑适当，审判程序合法。但对尚某忠支付给舒某国的51万元保险佣金应予以改判，追缴款项从舒某国个人财产中扣除。

根据相关法律规定，对尚某忠支付给舒某国的违法所得329万元余额将从舒某国个人财产中追缴。

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