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雷达钱包诈骗案广州警方成功抓捕多名创始人

浏览:176|时间:2023-08-14 07:35:46
8月31日,广东省广州市增城区人民检察院发布了一份起诉书,揭露了一起涉及虚拟货币的集资诈骗案。犯罪团伙的多名创始人因涉嫌集资诈骗被起诉。

经调查,被告人郭某平、罗某俊、沈某某等人在2017年9月至2018年6月之间,通过广州展梦电子科技有限公司和广州嫘祖凤凰商城管理有限公司,以弘扬嫘祖文化和创建“嫘祖凤凰商城”的名义,吸引社会公众投资资金,并开设了一个投资返利网站。

投资者在网站注册账号后,将投资款以多种方式交给犯罪团伙成员,网站每天会以投资金额的千分之六提供积分和购物积分返还。提现积分可以兑换成现金,并扣除约11%的手续费,而购物积分则可以在“嫘祖凤凰商城”上购物。

2017年底,犯罪团伙成员宣称他们引进了一种区块链虚拟货币"LBC币",投资者可以通过“雷达钱包”网站交易该币种,并声称其价值未来会增长50到100倍。

2018年4月,犯罪团伙在广州召开区块链发布会,怂恿约400名投资者购买"LBC币",向他们介绍了该币种的升值空间和发展前景。

2018年5月中旬,犯罪团伙修改投资返利平台的回报规则,降低了每日返还积分的比例,同时提供了在“雷达钱包”网站或其手机APP上购买"LBC币"的途径。犯罪团伙成员继续鼓动投资者购买"LBC币",声称在一年内将有几十倍的回报。

但是从5月中旬到6月底,"LBC币"的价格从每个约2元急剧下跌到每个0.02元。之后,郭某平、罗某俊、沈某某以及其他相关人员去向不明。

在此期间,郭某平、罗某俊与郑某某、黄某某在投资返利平台设立了公共账号,并绑定了罗某俊的银行卡。该账号的资金由罗某俊提取用于支付公司场地租金和其他办公开支,沈某某承担了部分场地租金。

到案发时,郭某平、罗某俊、沈某某以及其他人以发扬嫘祖文化和经营投资返利平台、LBC币业务的名义进行集资诈骗,骗取被害人近700万元的投资金额。

增城区人民检察院认为,郭某平、罗某俊、沈某某等人无视国家法律,以非法占有为目的,伙同他人使用诈骗手段非法集资,数额特别巨大。他们的犯罪事实清楚、证据确实充分,应当以集资诈骗罪追究刑事责任。

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