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曝光!枣庄破获巨型虚拟货币传销案!涉案人员逾百万人!

浏览:155|时间:2023-08-14 07:32:28
今年3月3日,鹰鉴发布了一篇文章,警告人们要小心各种存币生息类骗局,特别警惕涉传销的“EOS生态”等项目。该文章还提醒了人们对于“世联大同”平台的警惕,因为该平台涉嫌传销等违法犯罪活动。随后,在5月份,枣庄市公安局薛城分局摧毁了这个重大传销团伙,抓获了主犯高某某等人。

8月31日,枣庄市薛城区人民检察院公开了该起特大网络传销案的起诉书内容。据了解,该案件发生后,“世联大同”平台通过“WUC项目”、“CBK项目”、“BTCP项目”共发展了154万余人的传销会员,并吸收了8.42亿余枚WUC、BTC、ETH、USDT等数字货币,折合金额为9.94亿余元。

调查发现,自2018年10月至2020年5月期间,被告人高某某和陆某某共同建立了“WUC”(世联通证)传销平台。该平台以发布高回报的数字货币WUC为诱饵,要求会员支付500个WUC以上并需要推荐人的推荐码进行注册。会员充值后,网站会赠送同等金额的充值,每天以2‰至5‰的比例释放收益。另外,推荐人数的多少也会影响收益的多少,推荐人数越多,每日静态收益释放比例越高。此外,根据发展人员的数量以及层级,还可以获得不同层级奖励,奖励额度从1%到50%不等。

在2019年8月至2020年5月期间,高某某和陆某某创建了另一个传销平台“CBK”(币储行)。该平台要求会员使用价值50USDT的WUC进行激活,并且要充值300USDT以上作为门槛费。一旦成为会员并激活,会员可以享受静态收益和动态收益。静态收益是根据平台设定的不同档次的“利息”每日释放的收益,动态收益则分为分享收益、社区收益和合伙人政策。

而在2020年5月份,高某某和陆某某又创建了“BTCP”(比特披萨)项目。该项目宣传以云矿机挖矿获取收益,要求会员使用推荐码注册并花费500USDT至600USDT购买云矿机作为入门费,以获得1算力成为有效账户,并且享受静态收益和动态收益。

静态收益的高低取决于算力的大小,每推荐一个会员购买云矿机,推荐人的算力就会增加。而动态收益则根据伞下会员数量的不同而获得不同的收益,发展200个会员以上可以升级为矿主,发展200至3000个会员则分为五级至一级矿主,享受5%到25%不等的收益。

WUC、CBK、BTCP三个平台通过不断引诱会员注册充值以获得加入资格,并不断发展下线会员,组成层级来获得返利。他们以发展人员的数量作为返利的依据,诱导注册会员继续发展他人参加,并骗取财物。

截至案发,上述三个传销平台共发展了154万余人的会员,吸收了8.42亿余枚WUC、BTC、ETH、USDT等数字货币。根据平台运营期间各虚拟货币行情最低值计算,金额为9.9408亿元。案发后,追缴了涉案赃款及虚拟货币金额2亿余元。

经过薛城区人民法院审理认定,被告人高某某、李某某、王某某组织、领导了传销活动,并骗取了财物,严重扰乱了经济和社会秩序。这些犯罪事实清楚,证据确实充分,因此应当以组织、领导传销活动罪追究他们的刑事责任。[声明:此文来源于鹰鉴。转载此文是为了避免更多的群众上当受骗。若有侵犯了您的合法权益,请作者联系我们,我们将及时更正、删除,谢谢!]

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