17名曾经光鲜亮丽的所谓“董事长”“总经理”,如今一一坐在被告人席接受法律审判。当检察机关拔剑出鞘,传销会员10余万人、涉案金额将近10亿的网络传销金字塔也轰然倒塌。
8月28日,由宁乡市检察院提起公诉的赵永奎、彭娟等17人涉嫌组织、领导传销活动罪的河南沃联沃、长沙存爱特大网络传销案在宁乡市法院一审开庭审理。宁乡市检察院检察委员会专职委员周勇互联网商务行业发展迅猛,电子商务信息、交易、技术服务企业大量涌现,贸易规模不断刷新,有力拉动经济发展,也深入改变了人们生活、购物习惯。然而泥沙俱下,一些不法分子也瞄准了这一行业,试图从中浑水摸鱼。
公诉人指控:2016年12月,被告人赵永奎、葛润省在河南省三门峡市创立沃联沃电子商务公司,以网络商城和会员服务中心为平台开展传销活动,截至案发共计发展会员5.2万余人,会员层级27层,接受会员充值8.53亿元;2018年6月,被告人彭娟在长沙市岳麓区创立存爱珠宝有限公司,以实施传销为主要活动,截至案发共计发展会员1.04万人次,会员层级104层,累计收入1.58亿元。2018年下半年,沃联沃公司入股存爱公司,以钻石销售为名共同开展传销;自行开发虚拟货币IAC币继续实施传销活动,截至案发共计注册IAC币会员5.8人,会员层级13层,持币1000枚以上人员6680人。上述传销组织及活动,短时间内急剧扩散,波及河南、湖南、山西、陕西等多个省份,下线会员累计达10万余人,传销金额累计10亿元,严重扰乱经济社会秩序。
办案、庭审过程
该案系湖南省公安厅交办的特大网络传销案件,受害人数多、波及省份广、涉案金额巨大、社会敏感度高,具有较大金融风险和社会风险。宁乡市检察院办案人员以“求极致”“过得硬”的理念,坚决从严把握案件证据关、犯罪事实关、法律适用关,确保了案件办理政治效果、法律效果、社会效果的有机统一。
组建专案小组,引导侦查取证。
办案过程中,宁乡市检察院组建专案小组,依法提前介入,积极引导公安机关推进专案调查取证工作,同步审查侦查卷宗123册、提出具体侦查取证意见45条,动态掌握补证进展情况,有力夯实了证据基础和证据体系。
坚持客观公正,严把证据适用。
办案人员严把证据适用认定关,严格掌握罪与非罪界限,对1名涉案人员因事实不清、证据不足,依法作出证据不足不起诉决定,精准贯彻了检察办案的“客观公正”立场。
依法处置财物,防止风险传导。
依法依规处置巨额涉案财物,指导公安机关依法扣押、退缴资金1亿余元,冻结银行账户1771余万元,扣押车辆1台、涉案物品1870余件,清退案件无关财物600余件,依法保障犯罪嫌疑人合法权益,坚决防范金融风险向社会、政治安全领域传导。
庭审前,专案小组检察官结合认定的事实证据认真宣讲法律政策,16名被告人签署了认罪认罚具结书表示认罪认罚。庭审中,公诉人充分听取被告人及其辩护人的辩护意见,控辩双方在法庭的主持下依法举证质证,聚焦案件事实、证据法律适用和量刑等问题充分发表意见并展开答辩。经过近12小时的庭审,在公诉人出具的扎实证据体系下,16名被告人对指控的犯罪事实供认不讳,当庭认罪悔罪。
因案情重大复杂、涉案人员较多,法庭宣布择期宣判。被告人家属及部分群众旁听了庭审。
通过区块链技术发行货币构成组织和领导金字塔销售活动的犯罪。核心是利用金字塔销售的宣传和推广模式,任何项目或商业模式都不能与人员的参与分开。区块链生态系统的建设也是如此。最初,仅仅发行虚拟货币并不违法,它只是区块链生态系统...
加密货币历史上最大的骗局最大的骗局是Onecoin骗局,这是一个从2014年到2018年的大规模金字塔骗局。该公司由RujaIngtova于2014年在比利时创立,承诺通过其数字货币向用户提供高额回报。...
突发新闻:中国引渡 140 亿美元加密货币金字塔骗局主谋 中国政府已成功从泰国引渡张某,他是价值 140 亿美元的大规模加密货币传销计划的幕后主谋。这标志着中国持续打击加密货币相关犯罪的重大胜利。 张是谁? 张某是臭名昭...
随着城市化进程的加快和工业化的不断发展,空气污染已成为全球范围内的重大公共卫生问题。人们越来越意识到室外空气质量的重要性,但往往忽视了室内空气污染的潜在危害。实际上,研究表明,室内空气污染物的浓度可能比室外高出2至5倍,...