案发时间是在2017年4月左右,被告人李某山经微信好友温文美的推荐,在网络上接触并加入到“四哥团队”平台,后来该平台改名为“东霖国际”。在该组织中,投资者可以注册账户并购买“QL量化证券”外汇平台上的外汇。
具体的传销模式如下:1、个人投资。投资金额为700元或700元的倍数,月收益为投资额的10%到20%;2、发展下线。推荐人发展第一层下线,可获得第一层下线投资收益的10%推荐人可获得第二层下线投资收益的2%;第二层下线再发展第三层下线,推荐人可获得第三层下线投资收益的1%;第三层下线再发展第四层下线,推荐人可获得第四层下线投资收益的0.5%。
被告人李某山加入“东霖国际”传销组织后,在山西省垣曲县境内向其同学、亲友等宣传该组织,声称可以获取很高的投资收益,并引导他们注册加入。为了发展更多的下线会员以提高业绩并获得收益,李某山在微信群中发送“QL量化证券”的链接,吸引他人注册并参与投资,从而非法获取提成和开户费等收益。
同时,李某山还经常在“东霖国际”传销组织的微信群内宣传组织的“正能量”以及自己的经历等内容。后来,李某山成为传销组织掌控人张士玲(又名张东霖)的十个徒弟之一。根据司法鉴定,“东霖国际”组织中,推荐关系层数最多且下线会员账号最多的账号名为“水电费”,下线会员账号数为192629个,下级层数为33层。其中,李某山的推荐关系下线共有13层,下线会员总数为2183个。
李某山于2019年10月23日在云南省开元市被当地派出所民警抓获。
被告人李某山加入“东霖国际”传销组织后,为了获取利益,通过直接讲解或在微信群内发送链接等方式,积极向他人宣传,并要求参加者支付费用以获取加入资格并组成层级,直接或间接以发展人员的数量作为返利依据,引诱参加者继续扩大发展。
截至案发时,被告人李某山的推荐关系下线共有13层,下线会员总数为2183个。鉴于情节严重,其行为已构成组织、领导传销活动罪。
根据相关法律规定,被告人李某山犯了组织、领导传销活动罪。法院判决其刑罚为有期徒刑三年六个月,并处罚金三万元。
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