8月3日,四川省隆昌市人民检察院公开了一起以投资“原始股”为名的特大传销案件的最新进展。12名涉嫌组织、领导传销罪的人包括刘某杰、何某良等被该院批准逮捕。
据了解,该传销团伙以投资“澳帝资本”原始股为名,在全球招揽了超过10万名会员,分布在74个国家,涉案金额高达14亿余元,其中中国国内会员达4万余名。
“澳帝资本”公司声称与美国GMCI集团合作,称GMCI公司即将在美国纳斯达克上市,投资者购买该公司的原始股权或投资理财分红产品将获得高额回报。该团伙要求参与者至少支付500美元(约合人民币3500元)的会员费,以获得相应份额的原始股或分红产品,并使用身份证或护照注册成为会员,拥有相应的账户。
“澳帝资本”会员账户按照发展下线会员的数量组成层级,会员可以根据发展会员的层级和投资额度获得返利和奖励。
为了获取更多非法利益,该传销团伙积极组织参加者集中授课、单独推销、新媒体宣传、帮助下线发展新会员等方式在全国范围内发展下线会员。他们通过微信、QQ、网络等途径分享经验、联系介绍会员、收取投资金额和发布通知。
近日,隆昌市人民检察院根据法律规定对刘某杰、何某良等12名组织、领导传销组织的人依法作出了逮捕决定。此外,去年6月25日,隆昌市人民法院已对该传销团伙的5名干部进行了宣判,分别判处有期徒刑并处罚金。
投资“原始股”诈骗通常具有以下特点:宣称公司即将上市,并得到相关部门的认可;通过造势让投资者认为这是一家有潜力的公司;承诺购买原始股后能获得高额回报;鼓吹无风险投资,如果公司不能上市,大股东将高价回购原始股;投资者只能得到一张无法保障的股权证,其股东身份可能无法查到。
投资者可以通过以下几个方面避免上当受骗:选择合法的证券经营机构;注意推销人员的行为;详细了解所投企业的经营现状;正规的企业会对原公司进行评估和审计,并出具允许新股东入股的决议。如果找不到相关信息,则可能存在欺骗的可能性,投资人的身份也可能无法得到法律保护。
对于企业和个人参与“原始股”集资活动,风险自负,损失自负。请投资者保持警惕,抵制高息集资,理性选择投资渠道,提高法律意识,避免参与以“原始股”为名的非法集资活动。
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