虚拟货币传销骗局曝光！济宁6人获刑，吉林17人起诉

根据判决书显示，2018年5月至8月，被告人冯某磊开发了“蒜小宝”平台，并以购买“蒜小宝”虚拟货币能够获得最高9倍收益为诱饵，引诱他人购买“蒜小宝币”成为会员。该平台根据会员推荐顺序发展下线人员，形成特定的网络结构，并以发展下线人员的数量来计酬、返利、发放资金等。通过线下交易和线上转账的方式吸收会员资金。

在“蒜小宝”平台运营期间，冯某磊是执行总裁，负责平台的整体运营；商某标是后勤主管；王某建是行政总裁；朱某是运营总裁。徐某华是行政部负责人，也是“蒜小宝”平台报单中心之一。徐某是教育部讲师，在传销活动中负责宣传和培训。

截至案发，该平台共发展了4800多名会员，并吸收了580多万元的传销资金。其中，冯某磊获得了238250元的违法所得；商某标获得了95906元的违法所得；王某建获得了140983元的违法所得；朱某获得了76634.25元的违法所得；徐某华在金乡县和汶上县发展了500多名下线人员，并吸收了40多万元的会员资金。

金乡县人民法院认为，上述6名被告人组织内部参与传销活动人员在30人以上且层级在3级以上，发展了4800多个会员账号，直接或间接收取参与传销人员缴纳的传销资金总额超过580万元，情节严重。因此，其行为均构成组织、领导传销活动罪，且属于共同犯罪。

7月16日，该院依照相关法律的规定，以组织、领导传销活动罪判处了上述6名被告人有期徒刑5年至缓刑2年不等，并处以10万元至2万元不等的罚金。违法所得予以追缴，上缴国库。

近年来，利用“虚拟货币”、“区块链”、“数字资产”等名义非法吸收资金，行非法集资、传销、诈骗的案例屡见不鲜。7月10日，吉林省临江市检察院对“M币”特大虚拟货币网络传销案的17名被告人提起公诉。

2017年9月至2018年11月期间，以浙江籍男子胡某某为首的传销组织，建立了“M链”网络平台，发行虚拟数字货币“M币”，以“低投入、高回报”的诱惑大规模进行非法传销。该组织通过互联网、微信群等方式进行宣传推广，夸大“M币”的投资价值，吸纳用户并在多个省份骗取钱财。截至案发，“M链”网络平台注册会员近4万人，传销金额达到2.3亿元。

检察官提醒，一些不法分子以“金融创新”、“区块链”为幌子，通过发行所谓的“虚拟货币”、“虚拟资产”、“数字资产”等方式吸收资金，侵害公众合法权益。这些活动并不是真正基于区块链技术，而是炒作区块链概念，实施非法集资、传销、诈骗。实质上是一种“借新还旧”的庞氏骗局，资金运转难以长期维系。