热点｜犯罪团伙冒用“国家托底扶贫”名义骗取千万财物

案件发生在2019年11月初，贺某收到了网友杨某发送的信息，对方自称认识国家扶贫办的工作人员“刘总”，并安排贺某成为“国家托底扶贫”项目的负责人。杨某表示只要交纳980元诚信金，就能成为项目会员，并在2020年年底之前每天获得36元的最低生活保障款。此外，还能获得一个价值80万元到180万元的奖金和“中国梦”大礼包。听完这番话后，贺某算了一笔账，觉得即使没有其他礼包，每天领到的保障款也能够回本。于是，他立即通过微信转账支付了会员费。

杨某看到贺某的积极回应，提出该项目正在招聘行政人员，询问贺某是否愿意加入。他表示只要贺某拉人进项目，到年底时还能获得一个价值30万到40万元的大礼包。贺某被这一回报所吸引，答应加入了。之后，贺某以“国家托底扶贫”项目为幌子，在微信上大量招募会员。他们先后发展了丁某等8名团队长，并划分小组和分小组，形成多层级架构。在合作过程中，贺某发现这个团伙实际上是一个诈骗集团，但他并没有停手，继续协助杨某进行诈骗。

自2019年11月以来，该团伙在全国范围内实施了数万起诈骗，涉案金额达到了200万元。为了掩盖犯罪行为，他们向管理群中的团队长、小组长等人发送定时删除的保密录音，要求他们严格保密，不得向公安机关透露情况，否则会被取消会员资格。他们试图通过切断被害人的线索，阻碍司法机关的侦查取证工作。

近日，绍兴市上虞区检察院批准逮捕了该团伙中的贺某、龙某等人。目前，该案件仍在进一步侦查阶段。

相关阅读：公安机关开展“云剑-2020”行动，打击民族资产解冻类诈骗团伙290余个。

今年4月，全国公安机关开展了“云剑-2020”行动，依法严厉打击治理电信网络诈骗犯罪和民族资产解冻类诈骗犯罪，同时深入推进命案积案攻坚行动。截至目前，公安机关已破获了10.1万余起电信网络诈骗案件，抓获了9.2万余名犯罪嫌疑人；破获了2600余起命案积案，抓获了2200余名逃犯；共打掉了290余个民族资产解冻类诈骗犯罪团伙，抓获了3600余名犯罪嫌疑人。可以说，“云剑-2020”行动取得了显著的进展。

针对民族资产解冻类诈骗犯罪涉及的人员众多、组织化程度高、幕后操纵者流窜作案等特点，各地公安机关坚持整体作战，进一步加强破案攻坚和源头整治。在重点地区进行“地毯式”摸排清理行动，共打掉了290余个诈骗团伙，抓获了3600余名嫌疑人。其中，陕西、浙江、吉林、山西等地公安机关成功侦破了重大诈骗案件，如“健康中国2030”、“国家863项目”、“大狮集团”、“五祥慈善基金会”等，有效打击了犯罪分子的气焰。

负责人表示，公安机关将始终以人民为中心，保持高压态势，密切协作合作，加强源头整治，不断推进“云剑-2020”行动，全力维护社会稳定。