自比特币和其他加密货币进入市场以来，许多冒充加密货币的骗子公司因诈骗等罪名被警方调查和抓捕，给认真运营的加密公司带来负面影响。加密行业处于灰色地带，一不小心就可能触碰到监管红线，导致用户和公司双重损失。现在，加密行业最头疼的问题就是合规。为了逃避监管，许多加密企业采取各种方法，在国外注册公司，但在国内经营。
一位加密项目负责人对记者表示：“发币的项目方和售币的交易所是最容易触碰监管红线，涉及犯罪领域。”
警方对“币圈”非法交易进行严打。
去年6月24日，知名人物赵东被警方以涉嫌隐瞒犯罪所得拘留。一个月过去了，目前没有任何消息。根据了解，比较复杂的案件可以延长拘留30天。目前警方可能已向检察院提请逮捕，7天内将决定是否发出逮捕令。赵东是墨迹天气的前创始人、加密数字基金DFUND的创始人、知名交易所Bitfinex的股东和加密借贷金融服务商RenrenBit的创始人。业内猜测，此次被警方带走调查可能与USDT非法交易中有黑钱流入有关。
据了解，赵东参股的海外顶级交易所Bitfinex是USDT的拥有者。据加密数据网站coinmarketcap显示，Bitfinex在全球即期外汇交易所中排名第6，在全球衍生品交易所中排名第14。USDT必然成为部分不法分子洗黑钱的渠道。
曾在中国警方追查涉嫌违法的贝尔链时，Bitfinex在官网twitter上宣布将上线贝尔链，而贝尔链也在国内宣称将上线Bitfinex。
与RenrenBit合作的一家企业表示：“赵东被警方带走调查后，他的RenrenBit业务也受到影响，借贷业务量减少。赵东被带走后，RenrenBit发文称他是被警方带走协助调查，而不是被拘留抓捕，但一个月过去了还没有任何消息，很难说是否会重获自由。之前警方一直在做反洗钱工作，有大量黑钱流入加密货币交易所。”
最近，虎符Hoo加密货币交易所因上线传销币导致用户损失500多万，警方跨省赴深圳调查，引发热议。在事发后，虎符Hoo迅速发文辟谣称这是市场上的谣言，事件是某项目方与其投资者团队使用虎符平台的共管钱包引起的纠纷，虎符仅作为协助，纠纷已得到妥善处理，交由项目方解决。
据非小号显示，虎符Hoo成立于2019年6月，注册地为中国香港，全球综合排名第102位。用户认证和反洗钱协议显示为未知。虎符Hoo官网显示有许多价格为0、交易量为0的交易对。
加密货币交易所是加密行业中的香饽饽。近年来涌现了很多交易所，它们打着各种旗号想成为顶级交易所。但这些交易所频繁出现乱象，很多项目方上币没有经过严格审核，上币门槛非常低。一些小交易所成为传销币的集聚地，风险很大。
很多交易所通过各种诱人的活动吸引用户购买未经严格审核的加密货币。投资者在交易加密货币时，应选择大型交易所进行交易，不要被一些不知名交易所抛出的诱人利益所吸引，避免遭受更大的财产损失。
“币圈”企业非常容易触碰政策红线。
根据律师的说法，根据之前涉及比特币的多个案件的法院判决，比特币被法律承认为“财产”。2013年12月，中国人民银行、证监会和
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