近4万人！临江成功起诉一起“区块链虚拟货币”传销案

2017年9月至2018年11月期间，胡某某等人建立了名为"M链"的网络平台，发行了虚拟数字货币"M币"。他们利用人们对"区块链"技术的不理解以及对虚假货币概念的模糊认知，以低投入、高回报为诱饵，组织了非法传销活动。

这个传销组织通过互联网、微信群等方式宣传推广，夸大了"M币"的投资价值，以此吸引用户。他们在浙江、吉林、江苏等省份大规模发展成员，骗取了大量资金。截至案发时，"M链"网络平台注册会员近4万人，涉案传销金额达到2.3亿元。

由于案件涉及人数众多，且案情复杂，还涉及许多新兴概念，使得案件审查工作面临很多困难。

办案人员一方面研究了案件涉及的新兴概念，另一方面与侦查人员保持密切沟通，从复杂的案情中梳理出犯罪嫌疑人的行为特点和方式，把握传销的本质特征，准确指导案件的补充侦查工作，为成功提起公诉打下了坚实基础。

在涉案人员中，有9人是吉林省籍，其余8人是外省籍，他们都被采取了取保候审措施。由于新冠疫情的持续影响，为了保障临江市的抗疫成果，不得不不断延迟提审工作。

到了6月中旬，随着疫情逐渐好转，经办人层层请示，并详细核实、统计犯罪嫌疑人、辩护律师和保证人的健康状况和行程路线，并要求他们逐一进行核酸检测后，17名犯罪嫌疑人陆续抵达临江接受讯问。

经过7天不间断的提审，17名犯罪嫌疑人全部认罪伏法，积极与检察机关签署了《认罪认罚具结书》，并根据个人经济能力进一步上缴了违法所得。

这个案件的成功办理对于打击新型互联网传销犯罪具有警示作用，也为临江市办理类似的"区块链+虚拟货币"传销案件提供了宝贵经验。目前，该案已经提交到临江市人民法院进行进一步审理。

检察官提醒，一些不法分子打着"金融创新"和"区块链"的旗号，通过发行所谓的"虚拟货币"、"虚拟资产"、"数字资产"等方式吸收资金，侵害了公众的合法权益。这些活动并不真正基于区块链技术，而是在炒作区块链概念的基础上进行非法集资、传销和诈骗，实际上是一种"借新还旧"的庞氏骗局，资金运转无法长期维持。

我们要牢记"天上不会掉馅饼"的道理！不法之徒会巧立各种名目，发展人员并骗取钱财，其本质就是一种传销。在互联网金融时代，各种手机APP层出不穷，新兴概念众多，如"区块链"、"虚拟货币"，我们必须保持清醒头脑，提高识别能力，理性投资，避免陷入陷阱。