传销公司“云数贸”坑害10万人，上市后分红超过亿

河南省通许县退休在家的邓女士却没能经得住高回报的诱惑，在他人的引导下，积极加入，频频汇款，结果被骗走12万余元。

近日，通许县公安局通过两个多月的追踪调查，成功破获这起打着民族资产幌子，涉案资金300万余元的诈骗案，抓获刘某、丘某、田某等犯罪嫌疑人9名。

今年3月初，赋闲在家的邓女士玩微信时发现自己被拉入一个云数贸的微信群，里面的群友被冠以“总统帅”、“元帅”、“军长”、“师长”等，一个名叫程某花（已另案处理）的好友主动热情地给邓女士介绍，声称云数贸公司是国家重点扶持的公司，只要出资200元购买一张人民物联网总部卡，就会成为公司会员，等将来云数贸公司一上市，就能获得分红和返利，还可以享有股权，获得利益高达百万、乃至上亿元。

邓女士听到此消息后满怀欣喜，立即转过去200元钱办理了人民物联网总部卡。成为会员后，邓女士按照程某花的安排，积极动员他人加入这个云数贸的微信群，发展两名会员后便捞回了先期投资的200元，随后每发展一名会员又提成100元。

邓女士由于能说会道，业绩飞速攀升，收益颇丰，邓女士由此信心倍增，先后投资了12万余元。对于邓女士整天沉溺于发展会员的反常行为，其家人多次劝说均难以说服，无奈于3月18日强拉着邓女士到通许县公安局刑警大队报案。

接报案后，刑警大队一中队中队长罗冠军随即组织民警展开调查，很快发现在通许县像邓女士这样参与投资群被骗人员就有十余人，全省涉及上百人，多系中老年人。得知此情，通许县公安局立即成立专案组，从刑警大队、四所楼派出所、长智派出所、竖岗派出所等单位抽调精干警力，全力侦破此案。

警方根据线索顺藤摸瓜，先后远赴广东、山东、河北等地，广泛走访调查、深入分析研判，寻找受害者了解案情，固定相关犯罪证据。专案组摸清了该团伙的人员组成脉络，基本掌握其犯罪证据和涉案嫌疑人的真实身份。

民警发现该公司打着“云数贸张健”的旗号，通过组建微信群发展会员，规定凡是新加入的会员需交200元购买一张人民物联网总部卡或厉害了我的国卡、中国梦富民卡、扶贫卡等，若介绍两位新人入群则可以得到200元的奖励，两单就能回本，随后每发展一名会员就能提成100元，根据“工作业绩”可以获得“元帅”、“分区司令”、“军长”、“师长”等职位。

通过群成员的互相介绍，入群人数越来越多，他们就在微信群中经常发布国家最新政策解读信息，让受害人购买各类卡，以各种名头的分红、返利和赠送股权等虚假项目投资圈套，并会员深信不疑，产生小投入高回报的幻想。

该诈骗团伙自2019年以来，发展微信群会员数达10万余人、核心成员10余人，涉案金额300万余元。

5月10日，通许警方在全面掌握了该诈骗团伙的情况后，专案组决定收网，组成9个抓捕小组分别赶赴到全国9个城市开展抓捕行动。通过10多天的艰苦奋战，各抓捕组先后在广东、山东、河北等地将涉案的刘某、丘某、田某等9名犯罪嫌疑人抓获。

目前，刘某、丘某、田某等3名犯罪嫌疑人已被执行逮捕，其他犯罪嫌疑人被采取其他刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。

通许县公安局刑警大队一中队中队长罗冠军说：该案跟以往的“民族资产解冻类”诈骗不同。新型“民族资产解冻类”诈骗集返利、传销、诈骗为一体，犯罪团伙结合当前国家重点政策编造一系列虚拟项目，组建团队以吸纳会员、吸收资金等手段逐步发展成层级鲜明的新型诈骗组织。

通过互联网微信群、QQ群，普遍撒网，吸引会群员加入，用“小付出、高回报”为诱饵，煽动民众参与投资，并采用传销模式，对发展下线的参与者进行奖励，从而进行滚雪球裂变式行骗。

犯罪团伙没有经济实体，也没有任何宣