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“中国承善集团”特大诈骗案成功破案,抓获60余名嫌犯

浏览:131|时间:2023-08-14 00:05:08
近日,陕西咸阳武功县警方历时两个多月,辗转全国十三省市,成功打掉一个涉嫌特大“民族资产解冻”类诈骗犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人60余人,涉案总金额3000余万元。

2020年3月,警方在开展“百万警进千万家”活动时,发现有人虚构“健康中国2030”项目实施民族资产解冻类诈骗犯罪。经调查,犯罪嫌疑人冯某、李某等人以“中国承善集团”为名,在微信中大量建立聊天群吸收会员,以国家发放奖金、扶贫款、创业基金等名义为收取20元、29元、250元会费实施诈骗。

经进一步侦查发现,由犯罪嫌疑人邢某静控制的“健康中国2030”项目微信群,自2019年7月始,便组建多个微信群并转发虚假国家政策和伪造的会议文件、资料,以“国家医保局”名义宣传称:“健康中国2030”项目是国家惠民政策,会员仅需缴纳少量会费,便可享受国家高额医疗保障金。以此为诱饵大量发展会员,骗取会费、保证金。

关于“中国承善集团”项目的骗局,我们早在去年8月份就已经发文揭露过,该团伙打着“国家扶贫创业”的名号,以国家发放12万到36万不等的扶贫资金的幌子,让被害人办理信用卡和手机卡,并要求注册第三方支付平台并绑定信用卡。

“中国承善集团”项目对外虚假宣传称,“由财政部、央行提供3200亿资金,阿里巴巴提供人才,以扶贫资金形式通过中国承善集团拯救‘民族大业等平台的数亿难民,让他们成为中产阶级、新时代的引领者。”

在发展人员的过程中,新会员除了办理信用卡、手机卡,以及注册第三方支付平台外,还需要将自己的姓名、政治面貌、职务、银行卡号、支付宝账号、联系方式、家庭住址等隐私发到相关的微信群中。

通过调查发现,“中国承善集团”项目的组织者实际上就是以高额回报为诱饵,诱惑不明真相的群众注册有拉新活动的支付平台,以此达到“薅羊毛”的目的。按照其自称拥有71万名会员计算,该诈骗团伙仅通过“薅羊毛”的方式,就非法获利近千万元。

该团伙还宣称,“会员获得该笔扶贫资金后,其中60%会员可以自由支配使用,剩余的40%自动打入公司指定的项目或企业,并转换为股权。会员每个月都会获得15万元的分红,每年最少分红150万元,到2020年该名会员就是中产阶级了。”

据了解,“中国承善集团”项目相关微信群,几乎都采取半军事化管理模式,头像、昵称制式相同。群里面每天转发随大量和中国梦有关的文章、MP3讲课录音等刷屏。到了晚上,还有专人组织讲课学习,讲师通过微信语音,声情并茂地讲述与爱国、机遇、成功等有关的小故事,然后还专人组织谈感受。

今年3月,武功县警方发现有人虚构“健康中国2030”项目实施民族资产解冻类诈骗犯罪。警方在掌握了大量的证据和线索后,专案组转战全国十三个省、市开展抓捕工作,共抓获“中国承善集团”“健康中国2030”等项目骨干成员60余人,查扣涉案银行卡230余张、电脑一批,冻结涉案资金1400余万元,该案涉案总金额3000余万元。目前,案件正在进一步办理和深挖中。

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