长耕集团涉嫌诈骗14亿余元，沈阳团队负责人被判刑

具体案情如下：2016年10月，张某汉得知盘锦长耕肥业有限公司法定代表人鲁某军有融资扩大企业经营的想法，于是和鲁某军商议后，将王某红并利用软件对参与活动的会员的投资和返利数据进行统计和管理。

长耕集团以44天为一个投资周期，设置了投资等级、静态福利奖励、动态推荐奖励、代数奖励等奖励制度。他们要求参与者以购买有机肥为理由缴纳入门费，并按一定顺序组成层级，以直接或间接发展会员作为计酬或返利的依据，形成传销模式。

根据该模式，投单者需要以7000元购买公司2.5吨化肥以获取加入资格。一个周期为44个工作日，每天向投单者返款204元，周期结束后可以继续复投。投资模块分为A网和B网。

会员投资后，可以连续44个工作日获得返款。每个工作日，会员可以得到其B网投资额4%的返款。一个周期结束后，会员可以选择复投，并继续按原比例获得福利奖的返款。

此外，会员还可以通过推荐新注册会员加入来获得代数奖励和推荐奖励。推荐一名新注册会员可以获得排在下面四代会员的奖励，推荐二名新注册会员可以获得排在下面六代会员的奖励，推荐三名新注册会员可以获得排在下面八代会员的奖励，推荐四名新注册会员可以获得排在下面十代会员的奖励。

获得代数奖励的比例为一至十代的奖励金额分别为该层级会员B网投资额日福利分红的10%至1%。推荐四人为一个周期的上限，代数奖励的封顶额为本人B网投资金额的三倍。推荐奖励方面，每推荐一名新注册的会员，可以获得被推荐人在B网投资金额的7%的奖励。如果会员在满足44个工作日的投资后，可以选择在原点位复投，并继续获得推荐会员复投金额的7%返款。

经调查发现，李某是辽宁长耕集团法定代表人鲁某（已被判决）领导的传销组织中沈阳团队的负责人。李某作为王某直接下线团队的负责人之一，负责发展会员加入投资。

据盘锦市建设银行大洼支行于2017年5月9日深入研判发现，盘锦长耕肥业有限公司涉嫌以7000元为投资基数，以高额回报为诱饵，在社会上广泛吸收存款，数额高达数千万。

于2018年12月1日，警方成功抓获李某，他被怀疑涉嫌组织和领导传销活动罪。

据了解，该犯罪团伙在全国范围内发展了约4.6万名投资会员，总投资金额达14亿余元，造成数万人损失3.28亿余元。其中，李某自己投资了30万元，并收到了333万余元的返款。

沈河区人民法院认为，李某是沈阳志德团队的负责人，负责整个团队的发展。他发展了超过30人的投资会员，并且层级达到三级以上。根据相关法律规定，他已经构成了组织和领导传销活动的罪行，而且累计人数超过了120人，传销资金数额累计达到250万元以上，情节严重。因此，法院判决李某有期徒刑3年，罚款20万元，并依法追缴其非法所得，上缴国库。

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