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乐清市检察院批准逮捕区块链传销案件

浏览:125|时间:2023-08-13 22:42:39
近日,乐清市检察院对利用区块链虚拟货币进行非法传销的犯罪嫌疑人陈某、王某作出批准逮捕决定。

案件详情: 近年来,区块链、虚拟货币概念在互联网迅速传播,一些不法分子将其以组织、领导传销活动,骗取财物。

陈某是一位49岁的乐清人,他做过生意,拥有不小的人脉社交圈。2019年,他偶然接触到一款名为"NBY"的虚拟货币,听说可以获取很大的收益。陈某开始推广这个平台,并组织人员到宁波学习。回来后,他在乐清市建立工作室,借由该平台推广虚拟货币"NBY"。

通过口口相传和朋友介绍,越来越多的人前来咨询和学习。陈某等人还组织宣传活动,在大酒店请所谓的“总部领导”上课和指导,吸引更多人加入。他总是吹嘘自己推广的虚拟货币,将其包装成“百年一遇的投资良机”,声称能百分百赚钱。

在这些人的推广下,吸引了不少人进行投资。

然而,投资人发现平台出现问题,无法提现且本金难以回收。陈某等人以平台升级为借口安慰投资人,但实际上是一场彻头彻尾的骗局。该平台甚至两次关闭,让投资人损失惨重。

经过乐清警方调查,今年5月份,王某和陈某在仙居和杭州被抓获。

检察官调查发现,"乐存大健康理财基金平台"和虚拟货币"NBY"实际上是披着区块链概念外衣的传销项目。陈某发展了8层会员,通过发展下线获得收益。有些会员不了解购买虚拟货币的过程,将钱交给陈某代为操作,陈某则通过这种方式套现。

检察官提醒市民在互联网金融时代要提高分辨能力,避免陷入陷阱。任何时候都不要相信高利息,超高利息往往意味着非法传销。

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